川投长钢：股东大会决议公告
2003-04-19 06:55   

股票简称：川投长钢　　　 股票代码：000569　　　编号：2003-007

    　　　　　　　　　　　　　四川川投长城特殊钢股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　 2003年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    四川川投长城特殊钢股份有限公司2003年年度股东大会于2003年4月18日上午在集团公司
办公楼三楼电话会议室召开。 出席本次会议的股东和股东代理人共计8人，代表股份
464,979,875股， 占本公司有表决权总股份数的66.89％， 符合《公司法》和公司《章程》的
有关规定。大会以记名投票表决方式，逐项审议通过了如下决议。
    1.审议通过《2002年度董事会工作报告》；
　　同意464,979,875股，占出席会议的股东所持表决权的100％，0股反对，0股弃权。
    2.审议通过《2002年度监事会工作报告》；
　　同意464,979,875股，占出席会议的股东所持表决权的100％，0股反对，0股弃权。
    3.审议通过《2002年度财务决算报告》；
　　同意464,979,875股，占出席会议的股东所持表决权的100％，0股反对，0股弃权。
    4.审议通过《2002年度利润分配预案》；
    经四川君和会计师事务所审计，本公司2002年度实现净利润17,516,536.08元，由于2001
年末未分配利润为-226,795,500.78元，根据本公司章程的规定，2002年度实现的净利润全部
用于弥补亏损，不向股东分配，也不以资本公积金转增股本。
　　同意464,979,875股，占出席会议的股东所持表决权的100％，0股反对，0股弃权。
    5.审议通过《2002年年度报告及摘要》；
　　同意464,979,875股，占出席会议的股东所持表决权的100％，0股反对，0股弃权。
    6.决定续聘四川君和会计师事务所对本公司进行财务报表审计、净资产验证及其他相关咨
询服务业务，聘期一年。
　　同意464,979,875股，占出席会议的股东所持表决权的100％，0股反对，0股弃权。
    本次股东大会由四川道合律师事务所周健律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次
股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合
《公司法》、《规范意见》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四川川投长城特殊钢股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二ＯＯ三年四月十八日

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