捷利股份：二OO三年第一次监事会决议公告
2003-04-19 06:34   

    　　　　　　　　　　　　　　 捷利实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 二OO三年第一次监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    捷利实业股份有限公司二OO三年第一次监事会于2003年4月17日在公司会议室召开，应
到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司
监事会监事召集人田印国先生主持，与会监事审议并一致通过了如下决议：
    1．公司2002年年度报告及摘要；
    监事会认为公司2002年年报及摘要客观、真实地反映了公司2002年经营情况和财务状
况。
    2．公司2002年度监事会工作报告；
    3．公司2002年度财务决算报告；
    4．公司2002年度利润分配预案；
    5．公司《关于修改公司章程的议案》；
    6．关于续聘武汉众环会计师事务所有限公司为公司2003年度的审计机构及其报酬的议
案；
    7．关于对公司2002年度经营业绩亏损的独立意见
    公司2002年业绩出现亏损,监事会认为：董事会对公司经营业绩亏损的原因分析和判断
准确，解释说明科学、客观，合理，符合公司生产经营的实际情况。
    8．关于对公司工业生产拟转型至物流相关产业链经营的独立意见。
    监事会认为：公司工业生产拟转型至物流相关产业链经营，符合公司发展现代物流为
主的总体经营战略目标，实施转型条件和时机成熟，虽然对2002年度业绩造成了一定的影
响，但对公司未来长远发展是积极有益的。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 捷利实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监 事 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO三年四月十七日

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