ST 东 海:第四届监事会第四次会议决议公告
2003-04-22 06:51
股票简称:ST东海A ST东海B 股票代码:000613 200613 编号:2003-006
海南大东海旅游中心股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告
海南大东海旅游中心股份有限公司第四届监事会第四次会议于2003年4月18日在公司南中 国大酒店国际会议厅召开,本次会议应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》及《公司章 程》的规定,会议由监事会主席黄文才先生主持,经与会监事审议并表决,通过如下决议: 1、公司2002年度监事会工作报告。 2、公司2002年年度报告及其摘要。 3、审议通过了关于董事会对审计报告所涉及事项的说明意见。 4、公司依法运作情况 报告期内监事会监事列席了公司召开的董事会,认为公司运作规范,董事会按照股东大会 的授权,切实履行了各项决议,决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定;公司建 立了完善的內部控制制度;公司董事及高级管理人员在执行公司职务时忠于职守,敬业廉洁, 没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 5、检查公司财务情况 海南从信会计师事务所和均富会计师行分别按中国会计标准和国际会计标准审核了公司 2002年度财务报表并出具带解释性说明无保留意见的审计报告,监事会认为该审计报告真实 地反映了公司的财务状况和经营成果。 6、海南从信会计师事务所和均富会计师行对公司2002年度财务报表进行审计出具带解释 性说明无保留意见的报告,公司董事会对该报告中所涉及的事项已做出了专项说明,监事会认 为该审计报告真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果,董事会对保留意见所涉及事项的 表述是符合公司实际情况的,拟采取的措施也是切实有效的,监事会将努力督促和协助配合公 司董事会和经营班子尽快落实拟实施的各项措施,以改善公司的财务状况和经营状况,确保公 司正常的持续经营。
海南大东海旅游中心股份有限公司 监 事 会 2003年4月18日
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