湘火炬Ａ：董事会决议公告
2003-04-22 06:56   

    股票简称：湘火炬A　　　　　　股票代码：000549　　　　　　 编号：2003—013

    　　　　　　　　　　　　　　湘火炬投资股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会决议公告

    湘火炬投资股份有限公司董事会于2003年4月18日召开，应到董事7人，实到董事7人，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：
    一、审议通过公司《2003年第一季度报告》。
    二、审议通过《关于公司2003年第一季度关联交易情况的议案》。
    公司董事会认为：1、本公司控股子公司MAT AUTOMOTIVE.,INC（以下简称“MAT”）及
MIDWEST AIR TECHNOLOGIES,INC（以下简称“MIDWEST”）公司的法人代表为TIGEREY
ACCESSORIES,LLC（以下简称“TIGEREY”）公司的董事，因此，MAT及MIDWEST公司与TIGEREY公
司构成关联关系。MAT及MIDWEST的产品通过该公司对外销售，销售的内容为丝网、栏杆等五金
制品，价格遵循市场公开定价原则，交易总额为人民币13,966,802.47元。
    2、报告期内，本公司控股子公司陕西重型汽车有限公司从其第二大股东陕西汽车集团有限
责任公司采购零配件，价格遵循市场公开定价原则，交易总额为人民币3,200,621.11 元。
    以上关联交易都是本公司控股子公司与其关联方或其第二大股东在长期的业务往来中形成
的，交易定价遵循了市场定价的原则，不会对公司的正常运营造成影响。
    三、为控股子公司提供担保的事项
    1、本公司控股子公司东风越野车有限公司向中国工商银行十堰分行申请贷款授信额度人民
币叁仟万元，期限为壹年。经本公司董事会审议，同意为该笔授信额度提供担保。担保的具体内
容将在正式签订《担保合同》后公告。
    2、本公司控股子公司陕西法士特齿轮有限责任公司向中国建设银行西安分行南大街支行申
请贷款授信额度人民币贰亿元整。经本公司董事会审议，同意为该笔授信额度提供担保。担保
的具体内容将在正式签订《保证合同》后公告。
    3、本公司控股子公司新疆机械设备进出口有限公司由于进出口业务增长的需要，向中国建
设银行新疆分行申请综合授信额度人民币陆仟万元；向中国银行新疆分行申请综合授信额度人
民币贰仟万元；向交通银行乌鲁木齐分行申请综合授信额度人民币壹仟万元；期限为2003年4月
12日至2003年12月31日止。经本公司董事会审议，同意为总额为人民币玖仟万元的综合授信额
度提供担保。担保的具体内容将在正式签订《担保合同》后公告。
    四、本公司董事会于2003年4月1日通过决议，同意本公司向招商银行长沙分行申请流动资
金贷款人民币贰亿元整，贷款期限为壹年，至2003年4月16日，该笔贷款申请已通过相关银行的
审批。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 湘火炬投资股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO三年四月二十一日

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