沙河股份：第四届监事会第二十一次会议决议公告
2003-04-23 06:50   

    证券代码：000014　　　　证券简称：沙河股份　　　　 公告编号：2003-025

    　　　　　　　　　　　　　沙河实业股份有限公司
    　　　　　　　　　 第四届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    沙河实业股份有限公司第四届监事会第二十一次会议于2003年4月21日上午11时在深圳市
南山区沙河商城七楼本公司会议室召开，应到监事3人，实到监事及授权代表3名。审议通过如
下议案：
    一、审议通过了本公司2003年第一季度季报的议案；
    二、审议通过了《沙河实业股份有限公司关于中国证监会深圳证管办巡检提出问题的整改
报告》的议案；
    三、审议通过了修订《沙河实业股份有限公司章程》的议案；
    原公司章程第一百一十一条“董事会由十名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人
，独立董事二人。独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或
注册会计师资格的人士）”。修订为“董事会由十二名董事组成，设董事长一人，副董事长一
至二人，独立董事四人。独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级
职称或注册会计师资格的人士）”。
    此议案需提交下次股东大会审议通过。
    四、审议通过了继续聘用大华天诚会计师事务所为本公司审计机构，聘期一年的议案；
    此议案需提交下次股东大会审议通过。
    五、审议通过了关于召开2003年第二次临时股东大会的议案。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沙河实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○三年四月二十一日

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