天歌科技：第五届九次监事会决议公告
2003-04-24 06:52   

    证券简称：天歌科技　 证券代码：000509　 公告编号：2003-019号

    　　　　　　　　　　　四川天歌科技集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　 第五届九次监事会决议公告

    四川天歌科技集团股份有限公司第五届九次监事会，于二00三年四月二十日在公司本部
会议室召开，出席会议监事有成平江先生、唐岚女士，监事会主席曲洪先生因事请假，委托
成平江先生主持会议，与会监事就本次会议的有关议题进行了充分讨论，形成会议纪要如下：
    一、讨论通过了二00二年度公司监事会工作报告，报年度股东大会审议；
    二、讨论通过了二00二年度公司财务决算报告；
    三、讨论通过了二00二年度年报及年报摘要；
    四、讨论通过了二00二年度公司利润分配预案；
    五、讨论了公司二00二年度的运作情况，并就下列事项发表独立意见：
    1、 报告期内，监事会认为公司的内部控制制度没有得到有效执行，有关方面尚待完善。
公司董事、经理在执行公司职务时是否有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为
无法作出判断。
    2、本监事会已对中勤万信会计师事务所有限公司出具的2002年审计意见及所涉及的事
项进行评价，认为：本公司的财务报告已真实反映公司的财务状况和经营成果。
    3、报告期内，公司没有募集资金。公司最近一次募集资金承诺投入项目均暂停。
    4、对公司收购、出售资产交易的价格是否合理，是否有内幕交易及损害部分股东的权
益或造成公司资产流失的情况无法作出判断。
    5、本监事会审查了中勤万信会计师事务所有限公司出具的2002年审计报告中的保留意
见及解释性说明段，对该意见及说明段，监事会无异议。
    六、讨论通过了曲洪先生因个人原因辞去公司监事的申请报告，同意推荐王冠三先生为
监事候选人（简历附后），本议案将提交股东大会审议批准。

简历：
王冠三：男，32岁，大专学历，曾任职于中国建设银行济南分行清算部、中间业务部、业务
发展部、北京鑫丰物业发展有限公司材料部、合同部、预算部经理，现任上海明德置业有限
公司副总经理。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四川天歌科技集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年4月20日

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