正虹科技：第二届监事会第十次会议决议公告
2003-04-25 06:59   

    股票简称：正虹科技　　　　股票代码：000702　　　　公告编号：2003-015

    　　　　　　　　　　　　　湖南正虹科技发展股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　 第二届监事会第十次会议决议公告

    湖南正虹科技发展股份有限公司二届十次监事会会议，于2003年04月23日在本公司科技大
楼会议室召开。应到监事三人，实到三人，监事会召集人徐立堂先生主持了会议，会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经认真审议,通过了以下决议：
    一、审议通过了《2003年一季度报告》，并同意公告；
    二、审议通过了《公司监事会换届选举议案》，并同意提请年度股东大会审议；
    公司第二届监事会三年任期届满，现根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，经公
司与股东湖南岳阳屈原农垦集团公司协商，并经得被提名人的同意，推选提名徐立堂、蒋建凯
为公司监事会监事候选人（另一名监事由工会推荐）。徐立堂、蒋建凯先生均为第二届监事会
监事。
    三、审议通过了《公司董事监事成员报酬的议案》，并同意提请年度股东大会审议；
　　四、审议通过了《监事会议事规则》第四条款修订的预案，同意提请年度股东大会审议。
    《监事会议事规则》第四条款原稿为：第四条　监事会行使下列职权：　　
　　（四）当董事、总裁有违法行为和重大失职行为时，经全体监事一致表决同意，有权向股
东大会提出更换董事或向董事会提出解聘总裁的建议；
　　（五）经出席监事会的监事一致表决同意，提议召开临时股东大会；
　　（六）经全体监事一致表决同意，对董事会决议拥有建议复议权；
　　 修改为：第四条　监事会行使下列职权：　　
　　（四）当董事、总裁有违法行为和重大失职行为时，经与会监事三分之二以上表决通过，
有权向股东大会提出更换董事或向董事会提出解聘总裁的建议；
　　（五）经出席监事会的监事三分之二以上表决通过，提议召开临时股东大会；
　　（六）经与会监事三分之二以上表决通过，对董事会决议拥有建议复议权；

     特此公告


    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湖南正虹科技发展股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年04月23日

    监事候选人简介：
    徐立堂先生，1948年9月出生，工业企业管理大专毕业、政工师。曾任屈原农场饲料厂副
厂长，湖南正虹饲料厂党委副书记。现为湖南正虹饲料股份有限公司第二届监事会监事召集人。
    蒋建凯先生，1947年8月出生，初中学历、助理畜牧师。曾任屈原农场饲料厂副厂长，湖
南正虹饲料厂总工助理。现为湖南正虹饲料股份有限公司第二届监事会监事。

关闭窗口