华信股份:第四届董事会第十次会议决议公告
2003-04-25 06:37
股票代码 000765 股票简称:华信股份 公告编号: 2003-002
武汉华信高新技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。 武汉华信高新技术股份有限公司第四届董事会第十次会议于2003年4月 24日在武汉建设 大道招银大厦11楼会议室召开,会议应到董事12人,实到董事7人, 无董事委托其他董事代 为出席及表决,监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会 议由董事长赵从钊先生主持,审议通过如下议案: 一、公司2002年度报告及摘要。 二、公司2002年度董事会工作报告。 三、公司2002年度财务决算报告。 四、公司2002年度利润分配预案: 根据武汉众环会计师事务所出具的审计报告,公司2002年度实现净利 润-83,635,224.86元,2002年末累计未分配利润为-116,780,918.55元。因此公司董事会决 定2002年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 五、公司2003年第一季度报告的议案。 六、续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案: 根据《公司章程》规定,对会计师事务所的聘期为二年,拟在2002年4月1日—2004年3月 31日期间,续聘武汉众环会计师事务所对本公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的 咨询服务等业务。 七、修改《公司章程》相关条款的议案 因公司在资产重组过程中,已将其它食品批发兼零售项目剥离出经营范围,且已在工商局 备案。原章程第十三条:经公司登记机关核准,公司经营范围是:百货、五金、交电、针纺织 品、金银饰品、建筑材料、电器机械及器材、橡胶制品、工艺美术品、其它食品批发兼零售。 汽车货运;服装加工;日用品修理;自营和代理内销商品范围内商品的出口业务;经营进料加 工和“三来一补"业务;经营对销贸易和转口贸易;计算机及配件制造、销售;计算机软件及 网络、电子商务技术开发、转让和服务;高新技术项目投资等经营项目。(国家有专项规定的 项目经审批后方可经营)。修改为:第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:百货、 五金、交电、针纺织品、金银饰品、建筑材料、电器机械及器材、橡胶制品、工艺美术品。汽 车货运;服装加工;日用品修理;自营和代理内销商品范围内商品的出口业务;经营进料加工 和“三来一补"业务;经营对销贸易和转口贸易;计算机及配件制造、销售;计算机软件及网 络、电子商务技术开发、转让和服务;高新技术项目投资等经营项目。(国家有专项规定的项 目经审批后方可经营)。 八、授权董事会根据《公司章程》修改后的情况办理经营范围登记和公司章程工商备案登 记手续的议案。 九、对公司“网络应用系统”未计提减值准备的说明(具体说明见公司200年年报正文“ 董事会报告”)。十、对公司持续经营能力存在不确定性的说明(具体说明见公司200年年报 正文“董事会报告”)。 十一、关于公司股票实行特别处理的决议。 十二、有关公司下一次股东大会的议案及时间、地点另行通知。
武汉华信高新技术股份有限公司 董 事 会 2003年4月24日
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