ST 五 环：第四届董事会第二次会议决议公告
2003-04-28 06:44   

    股票简称：ST五环　　　　证券代码：000412　　　 公告编号：2003-05

    　　　　　　　　　　长春北方五环实业股份有限公司
    　　　　　　　　　 第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    长春北方五环实业股份有限公司第四届董事会第二次会议于2003年4月25日在本公司会
议室召开。会议应到董事9人，实到董事6人，董事桑俊杰、范日旭、姜红宇公出未能参加会
议，监事、董事会秘书、经营班子成员列席了会议。会议由董事长张振华主持，审议通过了
如下决议：
    一、同意公司2002年度董事会工作报告。
    二、同意公司2002年度总经理工作报告和2003年度总经理工作计划。
    三、同意公司2002年度财务决算报告。
    四、同意公司2002年度利润分配方案，公司2002年度净利润为　　 万元，预计2002年
不进行分配，也不进行公积金转增股本。
    五、同意公司2002年度报告及报告摘要。
    六、同意通过了《公司股票暂停上市和终止上市及申请进入代办股份转让系统等相关事
宜的决议》。
    七、同意通过了公司《2003年第一季度报告》。
    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　长春北方五环实业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00三年四月二十五日

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