铜城集团：四届三次监事会会议决议公告
2003-04-29 06:56   

股票简称：铜城集团　　股票代码：000672　　编号：2003-09

    　　　　　　　　　白银铜城商厦（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　 四届三次监事会会议决议公告

    白银铜城商厦（集团）股份有限公司于2003年4月28日上午10:00以传真方式召开了四届
三次监事会会议。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合《公司法》及公司
章程的有关规定。会议经表决形成如下决议：
    一、审议通过了董事会四届七次会议各项议案；
    二、审议通过了公司监事会工作报告；
    公司监事会通过对会计报表的审核，对公司生产经营运作情况、内部规章制度的执行情
况进行检查，对公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督后认为：
    1、一年来公司认真地贯彻实施股东大会决议。报告期内公司运作符合国家的有关规定，
并符合公司章程的要求，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事，经理等高级管理
人员在执行职务时没有违反有关法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。
    2、公司2002年度财务报告，符合公司实际，真实、客观、准确的反应了公司的财务状
况和经营成果。
    3、甘肃五联联合会计师事务所为本公司出具了标准的无保留意见的审计报告。监事会
认为，审计报告是全面、客观、真实的。
    4、公司在报告期内无发生重大关联交易。
    5、公司在报告期内收购出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股
东的权益或造成公司资产流失。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　白银铜城商厦集团股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO三年四月二十八日

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