ST 佳 纸：董事会审议通过2003年第一季度报等
2003-04-30 06:47   

股票简称：ST佳纸　股票代码：000699　公告编号：2003-010

    　　　　　　　　　　佳木斯造纸股份有限公司董事会决议公告

    佳木斯造纸股份有限公司于2003年4月28日召开董事临时会议，应到董事13名，出席董事
9名。会议由董事长郑家泰主持。会议经表决通过了如下议案：
    1．审议通过了公司2003年第一季度报告。
    2．审议通过了关于委托经营成都三块电信资产（股权）的议案。
    鉴于目前佳纸股份公司全部高管人员均集中在黑龙江，对成都电信资产三控股子公司目
前经营管理不便，拟将其委托给成都大邑莱特通信科技有限公司经营。(此委托经营不构成
关联交易)佳纸股份成都三块电信资产基本情况如下：都江堰市科邦热缩制品有限责任公司
是佳木斯造纸股份有限公司与帅建伦共同投资的有限责任公司，注册资本2888万元，其中佳
木斯造纸股份有限公司出资2870万元，占注册资本（总股本）的99.39%，帅建伦投资18万元，
占注册资本（总股本）的0.61%；成都双流科邦电信器材有限责任公司是佳木斯造纸股份有
限公司与孙亚琼共同投资的有限责任公司，注册资本2780万元，其中佳木斯造纸股份有限公
司出资2752.2万元，占注册资本（总股本）的99%，孙亚琼投资27.8万元，占注册资本（总
股本）的1%；成都科邦电信科技有限公司是佳木斯造纸股份有限公司与都江堰市科邦热缩制
品有限责任公司共同投资的有限责任公司，注册资本3580万元，其中佳木斯造纸股份有限公
司出资3222万元，占注册资本（总股本）的90%，都江堰市科邦热缩制品有限责任公司投资
358万元，占注册资本（总股本）的10%。
    上述三控股子公司2002年度为本公司实现利润（仅12月份）分别为：成都科邦电信科技
有限公司3万元；都江堰热缩制品有限公司52万元；成都双流科邦电信器材有限公司-3万元。
（详见本公司2002年年度报告第七部分相关内容）
    受委托经营方经营佳纸股份三控股子公司的时间为2003年5月1日至2004年4月30日。委
托经营费用：受托方每月向委托方佳木斯造纸股份有限公司支付50万元委托经营费，每月向
委托方帅建伦支付委托经营费0.1万元，每月向委托方孙亚琼支付委托经营费0.2万元。受托
方应在协议签订后30个工作日内将2003年9月30日前的委托经营费250万元支付给佳木斯造纸
股份有限公司、0.5万元支付给帅建伦、1万元支付给孙亚琼；2003年10月以后的委托经营费
委托方与受托方于2004年4月30日前结清。自2003年5月1日起至委托经营期满日2004年4月30
日，佳纸股份三控股子公司所产生的损益，在扣除法律、法规规定必须扣除的款项后，均由
受托方承担与享有。此项议案尚须股东大会审议决定。
    成都大邑莱特通信科技有限公司简介：成都大邑莱特通信科技有限公司成立于2000年5
月3日，位于成都市大邑县晋原镇东门外，法人代表董陈辉，注册资本3818万元，经营范围
包括制造销售通信电缆、光缆、通信器材。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佳木斯造纸股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年4月28日

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