渝 钛 白:关于召开2002年度股东大会的通知
2003-05-15 06:42
证券简称:渝钛白 证券代码:000515 公告编号:2003-15
重庆渝港钛白粉股份有限公司 关于召开2002年度股东大会的通知
本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载和误导性陈 述或者重大遗漏负连带责任根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,公司董 事会决定召开2002年度股东大会,现将有关事宜通知如下: 一、会议时间:2003年6月16日上午10时 二、会议地点: 重庆渝港钛白粉股份有限公司办公楼会议室 三、会议内容: 1、审议《公司2002年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2002年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2002年度报告及摘要》; 4、审议《公司2002年度财务决算报告及利润分配预案》; 5、审议《公司拟用资本公积弥补以前年度亏损的预案》; 6、审议《关于申请配股的议案》; 7、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》; 8、审议《关于同意粟平先生、王安敏先生辞去董事职务的议案》; 9、审议《关于增补独立董事的议案》; 10、审议《关于独立董事年度报酬的议案》; 11、审议《关于提取董事会基金的议案》; 12、审议《关于公司向攀钢财务公司贷款的议案》; 13、审议《关于支付2002年度审计费用的议案》; 四、出席会议对象: 1、截止2003年6月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的本公司全体股东或委托代理人,均有权出席参加表决; 2、本公司董事、监事及高级管理人员。 五、登记办法: 1、出席会议的个人股东,需持本人身份证、深交所股票帐户和持股凭证;委托代理人需 持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证办理登记;法人股东需持营业执照 复印件、法定代表人委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续(异地股东可用信函或 传真方式登记) 2、登记地点:本公司证券部 3、联系方式:联系地址:重庆市巴南区走马二村51号 邮 编: 400055 电话(传真):(023)62551279 联系人:张小姐、黄小姐 4、会期半天,与会股东住宿、交通费用自理。
特此通知
重庆渝港钛白粉股份有限公司董事会 2003年 5月13日
附:授权委托书: 兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席重庆渝港钛白粉股份有限公 司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人姓名: 委托人身份证号码: 委托人持股数: 委托人股东帐号: 代理人签名: 代理人身份证号码: 委托日期:2003年 月 日 委托单位:(盖章)
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