特发信息：监事会二届一次会议决议公告
2003-05-20 06:43   

股票代码：000070　 股票简称： 特发信息　公告编号：2003-011

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    　　　　　　　　　　 监事会二届一次会议决议公告

    2003年5月16日下午，公司监事会二届一次会议在公司五楼会议室召开。应到监事三人，
实到监事二人。杨峰先生因故未能出席会议，委托刘学优先生行使表决权。会议的召开符合
《公司法》、本公司《章程》和《监事会议事规则》。会议由刘学优先生主持，审议通过了
如下议案：
    一、选举刘学优先生为本公司监事会主席。
    二、修改监事会议事规则
    为了与2002年度股东大会修订的《公司章程》一致，对公司《监事会议事规则》进行了
修改：
    原第十四条之后增加一条为第十五条："新一届监事会的第一次会议如果在当选的股东
大会后即刻（三个工作日内）召开，可以口头通知并立即召开。如果有监事对会议审议讨论
的事项提出因时间仓促无法表达意见，则会议不对该事项做出决议。"
    原第十五条顺延为第十六条，以下依次类推。
    特此公告
　
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    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年5月20日

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