锦州石化：召开2002年度股东大会的通知
2003-05-21 06:50   

证券代码 000763　　　　　证券简称 锦州石化　　　　　　编号 2003-06

    　　　　　　　锦州石化股份有限公司关于召开2002年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、召开会议基本情况
    锦州石化股份有限公司董事会决定于2003年6月26日在锦州石油宾馆召开2002年度股东
大会。
    会议时间：2003年6月26日（星期四）上午9：00
    会议地点：锦州石油宾馆南一楼会议厅
    会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案。
    二、会议审议事项
    1、2002年度董事会工作报告；
    2、2002年度监事会工作报告；
    3、2002年年度报告及其摘要
    4、2002年度财务决算报告；
    5、2002年利润分配预案（不分配，不转增）。
    6、关于2002年度资产报废的议案；
    7、关于续聘普华永道中天会计师事务所及确定审计费用的议案；
    以上七项内容详见2003年3月22日《中国证券报》及《证券时报》。
    8、关于提名独立董事候选人的议案；
    9、关于调整董事会成员的议案。
    第8、9项内容详见2003年5月21日《中国证券报》及《证券时报》。
    三、会议出席对象
    1、本公司董事、监事、高级管理人员；
    2、截止2003年6月13日下午深圳证券交易所收市后登记在册的本公司股东或其授权委托
代表。
    四、会议登记方法
    出席会议的股东凭身份证、持股凭证（委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、
代理委托书和持股凭证）到公司证券部办理登记手续，异地股东可用传真方式登记。
    登记日期：2003年6月19日- 6月20日（上午8：30-11：30，下午1：30-4：30）
    五、其它
    1、参加会议股东食宿、交通费用自理。
    2、公司联系人及地址：
    　　联系人：张广平
    　　电话：（0416）4159024
    　　地址：辽宁省锦州市古塔区重庆路2号
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 锦州石化股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年5月20日


授权委托书
    兹全权委托　　先生（女士）代表本人出席锦州石化股份有限公司2002年度股东大会，
按以下权限行使股东权利：
    1、对召开临时股东会的公告所列第　　 项审议事项投赞成票
    2、对召开临时股东会的公告所列第　　 项审议事项投反对票
    3、对召开临时股东会的公告所列第　　 项审议事项投弃权票
    4、对可能纳入的临时提案（有/无）表决权
    5、对1-3项不做具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意见表决
    委托人：（签字或盖章）　　　　　委托人持有股份数：
    代理人身份证号码　　　　　　　　委托人证券帐号：
    委托日期：

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