ST 五 环：召开2002年年度股东大会的公告
2003-05-27 06:30   

股票简称：ST北方五环　　 证券代码：000412　　公告编号2003---008

    　　　　　　　　　　　　长春北方五环实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　召开2002年年度股东大会的公告

    长春北方五环实业股份有限公司第四届董事会于2003年5月26日召开会议，会议决定于
2003年6月30日召开本公司2002年度股东大会，现将具体事项公告如下：
    一、会议时间：2003年6月30日
    二、会议地点:本公司会议室
    三、会议审议事项：
    1、审议董事会2002年度工作报告。
    2、审议监事会2002年度工作报告。
    3、审议公司2002年度财务决算报告。
    4、审议公司2002年度利润分配方案。
    5、审议《2002年年度报告》和《2002年年度报告摘要》。
    6、审议关于公司暂停上市和终止上市及进入代办股份转让的议案。
    四、会议出席对象：
    1、截止2003年4月25日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司股东；
    2、因故不能出席会议的股东，可委托代表出席；
    3、公司董事、监事和高级管理人员。
    五、会议登记方法
    1、登记手续：法人股股东持法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证
办理登记；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代表必须持有
授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证办理登记；异地股东
可用信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2003年6月29日
    3、登记地点：长春北方五环实业股份有限公司董事会秘书处
    4、联系地址：长春市绿园区普街15号
    5、联系电话：（0431）7822208转8188
    6、传　　真：(0431)7828282
    7、联 系 人：周刚
    六、其他事项：会期半天，与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 长春北方五环实业份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年5月26日


授权委托书

    兹委托　　 先生（女士）代表本单位（个人）出席长春北方五环实业股份有限公司
2002年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：　　　　　　 身份证号码：
    委托人持有股数：　　　　 委托人股东帐号：
    受托人签名：　　　　　　 身份证号码：
    委托日期：

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