ST 佳 纸：关于召开2002年度股东大会的公告
2003-05-28 06:51   

股票简称：ST佳纸　股票代码：000699　公告编号：2003-013

    　　　　　　　　　　　 关于召开2002年度股东大会的公告

    根据公司章程和二届董事会临时会议决议，现将召开2002年度股东大会的有关事项公
告如下：
    一、会议时间：2003年6月28日（星期六）上午10时。
    二、会议地点：佳木斯市光复路306号，佳木斯造纸股份有限公司办公楼701会议室。
    三、会议议题：
     1．审议公司2002年度报告；
     2．审议公司2002年度利润分配预案;
     3．审议关于委托经营成都三块电信资产（股权）的议案。
    上述三项议案的具体内容详见2003年4月18日和4月30日《证券时报》本公司有关公告。
    四、出席会议办法：
     1．凡于2003年6月20日交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本
公司股东或其代理人均可参加会议。公司董事、监事、高管人员出席会议。
     2．符合条件的股东请于2003年6月26日至6月27日持本人身份证、股东帐户卡、委托
代理人持本人身份证、股东帐户及授权委托书、法人单位证明，到本公司证券部办理出席
会议登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
     3．会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。
    五、登记地点：佳木斯造纸股份有限公司老办公楼321证券部。
    联系电话：0454-8375070
    邮政编码：154005
    传　　真：0454-8376062
    联 系 人：罗陈　孟宪有
　
    特此公告。
    　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佳木斯造纸股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年5月27日

附：
    　　　　　　　授权委托书
    兹全权委托　　　　　先生（女士）代表本人（单位）出席佳木斯造纸股份有限公司
2002年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：　　　　　　　 委托人身份证号码：
    委托人持股数：　　　　　　 委托人股东帐户号：
    代理人签名：　　　　　　　 代理人身份证号码：
    委托日期：

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