创智科技:召开2002年度股东大会的通知
2003-05-31 06:40
证券代码:000787 股票简称:创智科技 公告编号:2003-10
创智信息科技股份有限公司召开2002年度股东大会的通知
一、召开会议基本情况 1、会议召集人:公司第三届董事会 2、会议召开时间:2003年6月30日(星期一)上午9点30分(会议签到时间为上午 8:30至9:30) 3、地点:长沙市高新技术产业开发区火炬城M4栋公司三楼多功能厅 二、会议审议事项 1、 审议公司《2002年度董事会工作报告》; 2、 审议公司《2002年度监事会工作报告》; 3、 审议公司《2002年度总经理工作报告》; 4、 审议公司《2002年度报告及年度报告摘要》; 5、 审 议公司《2002年度财务决算报告》; 6、 审议公司《2002年度利润分配预案》; 7、 续聘湖南开元有限责任会计师事务所为本公司2003年度财务审计机构,并授权董 事会根据具体情况与其协商确定报酬; 8、 审议因本公司第三届董事会任期届满,决定于2002年度股东大会进行换届选举的 议案; 9、 审议因本公司第三届监事会任期届满,决定于2002年度股东大会进行换届选举的 议案; 10、审议公司为其控股子公司创智软件园有限公司拟向银行申请4亿元贷款授信提供 保证保,担保期限为至该决议通过之日起至2004年4月30日止的议案; 11、审议公司向银行申请5亿元贷款授信,期限为至该决议通过之日起至2004年4月30 日止的议案; 12、审议召开2002年度股东大会的议案。 以上有关内容已先后刊登于2003年4月29日、2003年5月31日《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》。 三、会议出席对象 1、截止2003年6月15日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。 2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。 四、会议登记方法 1、登记方式: 法人股东代表凭法定代表人资格证明、或法人授权委托书、证券账户卡、持股证明以 及出席者本人身份证进行登记; 个人股东凭本人身份证及证券账户卡、持股证明进行登记;代理人凭本人身份证、授 权委托书、委托人证券账户卡、持股证明进行登记; 股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。 2、登记时间:2003年6月23、24上午9:30至12点,下午2:30至5:00。 3、登记地点:长沙高新技术产业开发区火炬城M4栋公司大厅接待处。 五、其他 1、联系方式: 联系地址:长沙市高新技术产业开发区火炬城M4栋创智信息科技股份有限公司 邮政编码:410013 联 系 人:李佳、黄煦 联系电话:0731-8909008 传 真:0731-8909353 2、会议半天,出席者交通费、食宿及其他费用自理。
创智信息科技股份有限公司 2003年5月30日
附件: 授权委托书 兹全权委托书 (先生/女士)代表本人(本公司)出席创智信息科技股份有限公 司2002年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人姓名: 委托人身份证号码: 委托人持股数: 委托人证券帐户卡: 受托人姓名: 受托人身份证号码: 委任人签名: 受托人签名: 委托日期: 股东登记表 截止至2003年6月15日,本人(本单位)持有创智信息科技股有限公司股份 股, 兹登记参加公司2002年度股东大会。 姓名或名称: 证券帐户号码: 持股股数: 出席会议者姓名: 股东签名(或盖章): 出席者身份证号码: 2003年 月 日
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