创智科技：召开2002年度股东大会的通知
2003-05-31 06:40   

证券代码：000787　　 股票简称：创智科技　　 公告编号：2003-10

    　　　　　　　创智信息科技股份有限公司召开2002年度股东大会的通知

    一、召开会议基本情况
     1、会议召集人：公司第三届董事会
     2、会议召开时间：2003年6月30日（星期一）上午9点30分（会议签到时间为上午
8：30至9：30）
     3、地点：长沙市高新技术产业开发区火炬城M4栋公司三楼多功能厅
    二、会议审议事项
     1、 审议公司《2002年度董事会工作报告》；
     2、 审议公司《2002年度监事会工作报告》；
     3、 审议公司《2002年度总经理工作报告》；
     4、 审议公司《2002年度报告及年度报告摘要》；
     5、 审 议公司《2002年度财务决算报告》；
     6、 审议公司《2002年度利润分配预案》；
     7、 续聘湖南开元有限责任会计师事务所为本公司2003年度财务审计机构，并授权董
事会根据具体情况与其协商确定报酬；
     8、 审议因本公司第三届董事会任期届满，决定于2002年度股东大会进行换届选举的
议案；
     9、 审议因本公司第三届监事会任期届满，决定于2002年度股东大会进行换届选举的
议案；
     10、审议公司为其控股子公司创智软件园有限公司拟向银行申请4亿元贷款授信提供
保证保，担保期限为至该决议通过之日起至2004年4月30日止的议案；
     11、审议公司向银行申请5亿元贷款授信，期限为至该决议通过之日起至2004年4月30
日止的议案；
     12、审议召开2002年度股东大会的议案。
    以上有关内容已先后刊登于2003年4月29日、2003年5月31日《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》。
    三、会议出席对象
     1、截止2003年6月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
     2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
    四、会议登记方法
     1、登记方式：
    法人股东代表凭法定代表人资格证明、或法人授权委托书、证券账户卡、持股证明以
及出席者本人身份证进行登记；
    个人股东凭本人身份证及证券账户卡、持股证明进行登记；代理人凭本人身份证、授
权委托书、委托人证券账户卡、持股证明进行登记；
    股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。
     2、登记时间：2003年6月23、24上午9：30至12点，下午2：30至5：00。
     3、登记地点：长沙高新技术产业开发区火炬城M4栋公司大厅接待处。
    五、其他
     1、联系方式：
    联系地址：长沙市高新技术产业开发区火炬城M4栋创智信息科技股份有限公司
    邮政编码：410013
    联 系 人：李佳、黄煦
    联系电话：0731-8909008
    传　　真：0731-8909353
     2、会议半天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　创智信息科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年5月30日


附件：
授权委托书
    兹全权委托书　　　（先生/女士）代表本人（本公司）出席创智信息科技股份有限公
司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人姓名：　　　　　　　　　　　委托人身份证号码：
    委托人持股数：　　　　　　　　　　委托人证券帐户卡：
    受托人姓名：　　　　　　　　　　　受托人身份证号码：
    委任人签名：　　　　　　　　　　　受托人签名：
    委托日期：
    股东登记表
    截止至2003年6月15日，本人（本单位）持有创智信息科技股有限公司股份　　　　股，
兹登记参加公司2002年度股东大会。
    姓名或名称：　　　　　　　　　　　　　　证券帐户号码：
    持股股数：　　　　　　　　　　　　　　　出席会议者姓名：
    股东签名（或盖章）：　　　　　　　　　　 出席者身份证号码：
    2003年　月　日

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