数码网络：2002年度股东大会决议公告
2003-05-31 06:31   

证券代码：000578　　证券简称：数码网络　公告编号：2003-009

    　　　　　　　　　　　青海数码网络投资（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　2002年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记
录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
    一、会议召开和出席情况：
    青海数码网络投资（集团）股份有限公司2002年度股东大会于2003年5月30日在青海省
西宁市五四大街39号数码网络七楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共6人，所持有
或所代表股份99,913,399股，占公司总股本的　　 50.42%，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。本次大会由公司副董事长张德雷先生主持。
    二、提案审议情况
    本次大会以记名投票方式审议通过如下议案：
    1、以99,913,399 票同意，占出席会议有效表决权的100 %，0 票反对，0票弃权，审
议通过2002年度董事会报告；
    2、以99,913,399 票同意，占出席会议有效表决权的100 %，0 票反对，0票弃权，审
议通过2002年度监事会报告；
    3、以99,913,399 票同意，占出席会议有效表决权的100 %，0 票反对，0票弃权，审
议通过2002年度财务决算报告；
    4、以99,913,399 票同意，占出席会议有效表决权的100 %，0 票反对，0票弃权，审
议通过2002年利润分配方案；
    以2002年12月31日总股本198,153,422股为基数,每10 股派现金0.20元（含税）。
    5、以99,913,399 票同意，占出席会议有效表决权的100 %，0 票反对，0票弃权，审
议通过关于改选董事的议案；
    原公司董事谷碧弘先生不再担任公司董事。选举陈喜良先生为公司第三届董事会独立
董事，任期自2003年5月30日至2004年2月。独立董事简历详见2003年4月12日《证券时报》
第A43 版。
    6、以99,913,399 票同意，占出席会议有效表决权的100 %，0 票反对，0票弃权，审
议通过关于修改公司章程的议案。
    将《公司章程》第五章第三节董事会中第一百一十三条：“董事会由九名董事组成
（其中包括独立董事二名），设董事长一人，副董事长一人。”修改为“董事会由九名董
事组成（其中包括独立董事三名），设董事长一人，副董事长一人。”
    三、律师对本次股东大会的法律意见
    本次大会经汇元律师事务所张云峰律师见证并出具法律意见。律师认为，公司本次股
东大会召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会议案的表决程序均符合《公
司法》、《证券法》、《规范意见》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结
果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事、监事签字确认的股东大会决议；
    2、汇元律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　青海数码网络投资（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　　事　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年5月31日

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