烟台冰轮：股东大会决议公告
2003-05-31 06:55   

证券代码：000811　　　证券简称：烟台冰轮　　　公告编号：2003-018

    　　　　　　　　　　 烟台冰轮股份有限公司股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开和出席情况
    烟台冰轮股份有限公司2002年度股东大会于2003年5月30日在烟台市芝罘区西山路80号
公司二楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共6人，代表股份65,653,580股，
占公司股份总数的53.09% ，符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由公司董事长刘立
新先生主持。会议采用记名投票表决的方式，除《关于修改公司章程的议案》以特别决议
通过外，其余各项以普通决议通过。
    二、提案审议情况
    1、董事会2002年度工作报告。
    同意65,653,580股，占出席股东所代表股份的100%；反对0股，弃权0股。
    2、监事会2002年度工作报告。
    同意65,653,580股，占出席股东所代表股份的100%；反对0股，弃权0股。
    3、公司2002年年度报告及摘要。
    同意65,653,580股，占出席股东所代表股份的100%；反对0股，弃权0股。
    4、公司2002年度财务决算方案和2003年度财务预算方案。
    同意65,653,580股，占出席股东所代表股份的100%；反对0股，弃权0股。
    5、公司2002年度利润分配方案。
    同意65,653,580股，占出席股东所代表股份的100%；反对0股，弃权0股。
    2002年度公司实现净利润35,358,653.84元。按照公司章程规定，母公司提取10%法定
公积金3,564,918.76元，提取5%法定公益金1,782,459.38元，中外合资子公司提取5%职工
奖励及福利基金149,690.21元，加年初未分配利润3,341,497.68元，本年可供股东分配的
利润33,203,083.17元。根据公司发展需要，2002年度不进行利润分配，也不进行资本公
积金转增股本。
    6、《关于聘任会计师事务所的议案》。
    同意65,653,580股，占出席股东所代表股份的100%；反对0股，弃权0股。
    同意续聘湖北大信会计师事务有限公司在2003年度为公司审计。
    7、《关于增补一名独立董事的议案》。
    同意65,653,580股，占出席股东所代表股份的100%；反对0股，弃权0股。
    同意增补隋永滨先生为公司独立董事。
    8、《关于董事会下设专门委员会的议案》。
    同意65,653,580股，占出席股东所代表股份的100%；反对0股，弃权0股。
    同意董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会。
     9、《 关于修改公司章程的议案》。
    同意65,653,580股，占出席股东所代表股份的100%；反对0股，弃权0股。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经信达律师事务所麻云燕律师出席见证，并出具法律意见书，认为公司
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》等法律法规及公司《公司
章程》等的规定，出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形
成的《烟台冰轮股份有限公司2002年度股东大会决议》合法、有效。
    四、备查文件
    1、烟台冰轮股份有限公司2002年度股东大会决议
    2、信达律师事务所关于烟台冰轮股份有限公司二零零二年度股东大会的法律意见书

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 烟台冰轮股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二〇〇三年五月三十日

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