白云山A:第四届董事会2003年度第三次会议决议公告
2003-06-11 06:52
证券代码:000522 证券简称:白云山 A 公告编号:2003—018
广州白云山制药股份有限公司 第四届董事会二○○三年度第三次会议决议公告
本公司第四届董事会二○○三年度第三次会议于2003年6月10日上午9:00在本公司办公楼 105会议室举行。会议由李益民董事长主持,会议应到董事9人,实到董事7人,2名董事因出差 请假,全体监事及高级管理人员列席了本次会议,会议审议通过了如下议案: 1、《关于出让广州永业精细化工有限公司30%股权的议案》; 基于本公司于1996投资60万美元占有30%的广州永业精细化工有限公司自开业以来连年亏 损,截止2002年10月31日净资产值仅为110.88万元,本公司决定以33万元的价格向百运国际实 业有限公司(广州永业精细化工有限公司大股东,持有70%股权)出让本公司所持有的30%股权。 永业公司自开业以来年年亏损,本着财务制度稳健的原则,本公司每年均按照实际亏损数 额调整本公司在永业的股东权益,并于2002年度将剩余的231万元权益计提了230万元的减值准 备,因而出让此部分股权将不会影响今年的投资损益。 2、《关于解决广州白云山化学制药厂边界土地纠纷的议案》; 本公司与广州白云区同和村本着尊重历史、互惠互利的原则就广州白云山化学制药厂部分 历史征地问题达成共识,解决了存在已久的土地纠纷,这一历史问题的解决有利于本公司尽快 取得广州白云山化学制药厂的全部土地权属证明,以保障股份公司的资产完整。 3、《关于对广州明兴制药有限公司部分固定资产、物资进行报废处理的议案》。 同意对广州明兴制药有限公司部分技术性能下降、无维修价值及部分因工艺改造无法继续 使用的设备进行报废处理;对部分包装材料因文字修改,原材料储存过期等原因核销报废。此 部分固定资产、物资报废共计1256668.34元,将影响本公司今年利润数1256668.34元,最后数 额以会计师审计后确认的数据为准。
特此公告。
广州白云山制药股份有限公司 董 事 会 二○○三年六月十日
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