白云山Ａ：第四届董事会2003年度第三次会议决议公告
2003-06-11 06:52   

证券代码：000522　证券简称：白云山 A 公告编号：2003—018

    　　　　　　　　　　　　 广州白云山制药股份有限公司
    　　　　　　　　 第四届董事会二○○三年度第三次会议决议公告

    本公司第四届董事会二○○三年度第三次会议于2003年6月10日上午9：00在本公司办公楼
105会议室举行。会议由李益民董事长主持，会议应到董事9人，实到董事7人，2名董事因出差
请假，全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议审议通过了如下议案：
    1、《关于出让广州永业精细化工有限公司30%股权的议案》；
    基于本公司于1996投资60万美元占有30%的广州永业精细化工有限公司自开业以来连年亏
损，截止2002年10月31日净资产值仅为110.88万元，本公司决定以33万元的价格向百运国际实
业有限公司（广州永业精细化工有限公司大股东，持有70%股权）出让本公司所持有的30%股权。
    永业公司自开业以来年年亏损，本着财务制度稳健的原则，本公司每年均按照实际亏损数
额调整本公司在永业的股东权益，并于2002年度将剩余的231万元权益计提了230万元的减值准
备，因而出让此部分股权将不会影响今年的投资损益。
    2、《关于解决广州白云山化学制药厂边界土地纠纷的议案》；
    本公司与广州白云区同和村本着尊重历史、互惠互利的原则就广州白云山化学制药厂部分
历史征地问题达成共识，解决了存在已久的土地纠纷，这一历史问题的解决有利于本公司尽快
取得广州白云山化学制药厂的全部土地权属证明，以保障股份公司的资产完整。
    3、《关于对广州明兴制药有限公司部分固定资产、物资进行报废处理的议案》。
    同意对广州明兴制药有限公司部分技术性能下降、无维修价值及部分因工艺改造无法继续
使用的设备进行报废处理；对部分包装材料因文字修改，原材料储存过期等原因核销报废。此
部分固定资产、物资报废共计1256668.34元，将影响本公司今年利润数1256668.34元，最后数
额以会计师审计后确认的数据为准。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广州白云山制药股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　　事　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○三年六月十日

关闭窗口