渝 钛 白：2002年度股东大会决议公告
2003-06-17 06:33   

证券简称:渝钛白　 证券代码:000515　公告编号:2003-16

    　　　　　　　　　　　 重庆渝港钛白粉股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　2002年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重庆渝港钛白粉股份有限公司2002年度股东大会于2003年6月16日在公司办公楼会议室
召开，出席本次会议的股东及代理人5人，代表股份89482640股，占公司总股本的57.36 %，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    大会由董事长黄立人先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了
会议。会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下决议:
    一、审议通过《公司2002年度董事会工作报告》的议案；
    同意89482640股，占出席会议有表决权股份的100%；
    反对　　0　　股，占出席会议有表决权股份的 0　%；
    弃权　　0　　股，占出席会议有表决权股份的 0　%。
    二、审议通过《公司2002年度监事会工作报告》的议案；
    同意89482640股，占出席会议有表决权股份的100%；
    反对　　0　　股，占出席会议有表决权股份的 0　%；
    弃权　　0　　股，占出席会议有表决权股份的 0　%。
    三 、审议通过《公司2002年度报告及摘要》的议案；
    同意89482640股，占出席会议有表决权股份的100%；
    反对　　0　　股，占出席会议有表决权股份的 0　%；
    弃权　　0　　股，占出席会议有表决权股份的 0　%。
    四、审议通过《公司2002年度财务决算报告及利润分配预案》；
    同意89482640股，占出席会议有表决权股份的100%；
    反对　　0　　股，占出席会议有表决权股份的 0　%；
    弃权　　0　　股，占出席会议有表决权股份的 0　%。
    五、审议通过《公司拟用资本公积弥补以前年度亏损的预案》；
    同意89482640股，占出席会议有表决权股份的100%；
    反对　　0　　股，占出席会议有表决权股份的 0　%；
    弃权　　0　　股，占出席会议有表决权股份的 0　%。
    六、审议通过《关于申请配股的议案》；
    同意89482640股，占出席会议有表决权股份的100%；　
    反对　　0　　股，占出席会议有表决权股份的 0　%；
    弃权　　0　　股，占出席会议有表决权股份的 0　%。
    其中：
    1、配股类型：人民币普通股；每股面值：人民币1元。
    同意89482640股，占出席会议有表决权股份的100%；
    反对　　0　　股，占出席会议有表决权股份的 0　%；
    弃权　　0　　股，占出席会议有表决权股份的 0　%。
    2、本次配股发行的对象为配股股权登记日中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东。
    同意89482640股，占出席会议有表决权股份的100%；
    反对　　0　　股，占出席会议有表决权股份的 0　%；
    弃权　　0　　股，占出席会议有表决权股份的 0　%。
    3、配股比例及本次配售总额：以公司2002年底总股本按每10股转增2股后即187207488
股为基数，以10配3的比例向全体股东配股，共计可配股份56162246.4股。其中国有股可配
股32212166.4股，流通股可配23950080股。
    同意89482640股，占出席会议有表决权股份的100%；
    反对　　0　　股，占出席会议有表决权股份的 0　%；
    弃权　　0　　股，占出席会议有表决权股份的 0　%。
    4、配股价格区间：每股5.8--6.5元
    同意89482640股，占出席会议有表决权股份的100%；
    反对　　0　　股，占出席会议有表决权股份的 0　%；
    弃权　　0　　股，占出席会议有表决权股份的 0　%。
    5、配股价格的定价方法：
    ①不低于公司2002年度经审计的每股净资产；
    ②根据本次募集资金投资项目的实际资金需求量；
    ③参考公司股票的二级市场价格、市盈率状况、公司所处行业和盈利前景；
    ④与配股主承销商协商一致。
    同意89482640股，占出席会议有表决权股份的100%；
    反对　　0　　股，占出席会议有表决权股份的 0　%；
    弃权　　0　　股，占出席会议有表决权股份的 0　%。
    6、配股决议有效期限：自2002年度股东大会通过之日起计算有效期为一年。
    同意89482640股，占出席会议有表决权股份的100%；
    反对　　0　　股，占出席会议有表决权股份的 0　%；
    弃权　　0　　股，占出席会议有表决权股份的 0　%。
    7、本次配股募集资金的用途：钛白粉二期扩建工程项目，即将现年产1.5万吨钛白粉装
置扩建到年产3万吨。
    本次募集资金超过该项目建设资金部分用于补充流动资金，不足部分公司自筹解决。
    同意89482640股，占出席会议有表决权股份的100%；
    反对　　0　　股，占出席会议有表决权股份的 0　%；
    弃权　　0　　股，占出席会议有表决权股份的 0　%。
    七、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》；
    同意89482640股，占出席会议有表决权股份的100%；
    反对　　0　　股，占出席会议有表决权股份的 0　%；
    弃权　　0　　股，占出席会议有表决权股份的 0　%。
    八、审议通过《关于同意粟平先生、王安敏先生辞去董事职务的议案》；
    同意89482640股，占出席会议有表决权股份的100%；
    反对　　0　　股，占出席会议有表决权股份的 0　%；
    弃权　　0　　股，占出席会议有表决权股份的 0　%。
    九、审议通过《关于增补独立董事的议案》；
    同意89482640股，占出席会议有表决权股份的100%；
    反对　　0　　股，占出席会议有表决权股份的 0　%；
    弃权　　0　　股，占出席会议有表决权股份的 0　%。
    十、审议通过《关于独立董事年度报酬的议案》；
    同意89482640股，占出席会议有表决权股份的100%；
    反对　　0　　股，占出席会议有表决权股份的 0　%；
    弃权　　0　　股，占出席会议有表决权股份的 0　%。
    十一、审议通过《关于提取董事会基金的议案》；
    同意89482640股，占出席会议有表决权股份的100%；
    反对　　0　　股，占出席会议有表决权股份的 0　%；
    弃权　　0　　股，占出席会议有表决权股份的 0　%。
    十二、审议通过《关于公司向攀钢财务公司贷款的议案》；
    同意89482640股，占出席会议有表决权股份的100%；
    反对　　0　　股，占出席会议有表决权股份的 0　%；
    弃权　　0　　股，占出席会议有表决权股份的 0　%。
    十三、审议通过《关于支付2002年度审计费用的议案》；
    同意89482640股，占出席会议有表决权股份的100%；
    反对　　0　　股，占出席会议有表决权股份的 0　%；
    弃权　　0　　股，占出席会议有表决权股份的 0　%。
    本次股东大会经重庆星全律师事务所程源伟律师现场见证并出具法律意见书。认为:公
司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》及《规范意见》的规定，
出席会议人员的资格和本次股东大会表决程序合法有效。
    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 重庆渝港钛白粉股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年6月16日

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