山大华特：第三届监事会第二十六次会议决议公告
2003-06-18 06:47   

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2003-019

    　　　　　　　　　　 山东山大华特科技股份有限公司
    　　　　　　　　　第三届监事会第二十六次会议决议公告

    山东山大华特科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会议于2003年6月16日在公司
（济南）召开，会议应到监事7人，实到7人，会议由公司监事会主席胡敬田先生主持，审议
并通过了如下议案：
    一、关于监事会换届选举的议案；
    根据《公司章程》规定，公司第三届监事会任期届满。监事会决定提名马国臣、武素婷、
毛锦玲、刘惠为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后），并提交公司股东大会
审议表决。　　　　　　　　
    二、关于投资组建山东山大齐鲁医院投资管理有限公司的议案；
    同意公司出资组建山东山大齐鲁医院投资管理有限公司（暂定名）。
    三、关于修改《公司章程》的议案；
    同意修改《公司章程》第十三条有关公司经营范围的内容。
    四、关于召开公司2002年年度股东大会的议案；
    同意于2003年7月18日召开公司2002年年度股东大会。
    特此公告
    
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 山东山大华特科技股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○三年六月十六日

附：监事候选人简历：
    马国臣，男，1954年9月出生，研究员，经济学硕士，历任山东大学微机应用研究所所
长、山东山大鸥玛信息产业有限公司董事、总经理，现任山东大学产业分党委书记、山东山
大集团有限公司副董事长、山大鲁能信息科技有限公司董事、总经理。
    武素婷，女，1947年10月出生，大学文化，高级会计师，历任甘肃省供销社物价处副处
长、处长、山东工业大学工会副主席、山东工业大学审计处处长、财务处处长，现任山东大
学计财处副处长、山东山大华特科技股份有限公司监事。
    毛锦玲，女，1951年5月出生，大学文化，高级审计师，曾任山东工业大学财务处会计
师、科长、山东工业大学审计处副处长，现任山东大学审计处副处长、山东山大华特科技股
份有限公司监事。
    刘慧，女，1963年11月出生，研究生在读，曾任北京光学仪器厂主管会计、北京达因力
合科技发展股份有限公司财务副经理、财务总监，现任达因集团财务经理。

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