TCL 通讯：第四届董事会第十二次会议决议公告
2003-06-19 06:44   

股票简称：TCL通讯　股票代码：000542　公告编号：2003-020

    　　　　　　　　　　TCL通讯设备股份有限公司第四届董事会
    　　　　　　　　　　　　　　 第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    TCL通讯设备股份有限公司第四届董事会于2003年6月18日以召开了第十二次会议，会议
审议并通过了《关于收购TCL网络设备（深圳）有限公司的议案》:
    同意本公司及公司控股子公司TCL通讯设备（国际）有限公司收购TCL信息产业（集团）
有限公司持有TCL网络设备（深圳）有限公司100%的股权，收购总价款13,231,500元，其中
本公司收购75%的股权，收购价款9,923,625元，TCL通讯设备（国际）有限公司收购25%的股
权，收购价款3,307,875元。
    本项议案属关联交易，关联董事回避了表决；非关联董事表决结果： 三名独立董事和
一名非关联方董事表决通过了本议案。根据《股票上市规则》的规定，本项议案不需提交公
司股东大会，但尚需报政府相关部门批准。议案详细内容请见本公司关联交易公告。
    本公司独立董事对本项关联交易的公允性、合理性发表了独立意见。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TCL通讯设备股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年6月19日

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