ST 鑫 光：第四届董事会第三十一次会议决议公告
2003-06-26 06:48   

股票简称：ST鑫光　　　　　　　　股票代码：000405　　　　　　　 公告编号：2002-024

    　　　　　　　　　　　　　　　　 珠海鑫光集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　 第四届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、正确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    珠海鑫光集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于2003年6月23日下午3时在深圳
市人民大厦召开，会议应参加董事11人，实际参加董事10人，符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
    会议审议通过了以下议案：
    一、决定解除本公司与大股东深圳市绿裕实业有限公司（下称深圳绿裕）以及广州银建公
司三方签署的《偿债协议》。并原则同意本公司与深圳绿裕及第三方麦科特集团纺织有限公司
签署新的《偿债协议》。
    第三方麦科特集团纺织有限公司愿以其属下的企业资产用以偿还深圳绿裕所欠本公司的债
务32,943,584.87元。有关第三方麦科特集团纺织有限公司的详情，本公司将在关联交易中予
以披露。
    二、同意姜雪山先生、伍克燕女士因工作原因辞去公司董事职务，推荐陶玉新先生、徐武
先生为董事候选人（简历附后）。
    以上两议案尚须公司临时股东大会审议通过。
　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 珠海鑫光集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年6月24日
    附：董事候选人简历：
    陶玉新：男，41岁，汉族，研究生学历，曾任安徽华宇集团有限公司付总裁，现任麦科特
集团纺织有限公司董事长。
    徐　武：男，39岁，汉族，管理学硕士，2000年9月至今为吉林大学经济管理学院在职博
士生。

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