锦州石化：2002年度股东大会决议公告
2003-06-27 06:45   

股票简称：锦州石化　　　　股票代码：000763　　　公告编号：2003-07　　　

    　　　　　　　　　　　　　　　 锦州石化股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　 2002年度股东大会决议公告

    2003年6月26日，锦州石化股份有限公司在锦州石油宾馆召开了2002年度股东大会。出席会
议的股东及股东代表共4人，代表股份为63753.3万股,占公司总股份的80.96％，北京众鑫律师
事务所宋峥律师到会见证，大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审
议通过了如下决议：
    一、2002年度董事会工作报告
    赞成票63753.3万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0股，弃权票0股。
    二、2002年度监事会工作报告
    赞成票63753.3万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0股，弃权票0股。
    三、2002年年度报告及其摘要
    赞成票63753.3万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0股，弃权票0股。
    四、2002年财务决算报告
    赞成票63753.3万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0股，弃权票0股。
    五、2002年利润分配预案
    2002年度利润分配预案为不分配现金和红股，也不进行资本公积转增股本赞成票63753.3
万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0股，弃权票0股。
    六、关于2002年度资产报废的议案
    赞成票63753.3万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0股，弃权票0股。
    七、关于续聘普华永道中天会计师事务所及确定审计费用的议案
    续聘普华永道中天会计师事务所为本公司审计机构，公司2002年审计费用为30万元，2003
年审计费用仍为30万元。
    赞成票63753.3万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0股，弃权票0股。
    八、关于提名独立董事候选人的议案
    提名石英女士为公司第二届董事会独立董事候选人。
    赞成票63753.3万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0股，弃权票0股。
    九、关于调整董事会成员的议案
    同意李波先生不再担任公司董事。
    赞成票63753.3万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0股，弃权票0股。
    北京众鑫律师事务所律师宋峥认为，公司2002年度股东大会的召集和召开程序符合法律、
法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法
规和《公司章程》的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。　　　　　
    　　　　　　　　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 锦州石化股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO三年六月二十六日

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