川投长钢：2003年第一次临时股东大会决议公告
2003-06-28 06:31   

股票简称：川投长钢　　　 股票代码：000569　　　编号：2003-011

    　　　　　　　　　　　　　四川川投长城特殊钢股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　 2003年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    四川川投长城特殊钢股份有限公司2003第一次临时股东大会于2003年6月27日上午在集团
公司办公楼三楼电话会议室召开。 出席本次会议的股东和股东代理人共计6人，代表股
份423,254,225股， 占本公司有表决权总股份数的60.89％， 符合《公司法》和公司《章程》
的有关规定。大会以记名投票表决方式，逐项审议通过了如下决议。
    1. 审议通过《关于调整第五届董事会公司董事的议案》；
    李分顺先生不再担任公司董事职务(同意423,254,225股，占出席会议的股东所持表决权
的100％，0股反对，0股弃权)。
    王卫民女士当选公司董事(同意423,254,225股，占出席会议的股东所持表决权的100％，0
股反对，0股弃权)。
    2. 审议通过《关于增聘独立董事的议案》。
    夏传文先生当选公司第五届董事会独立董事(同意423,254,225股，占出席会议的股东所持
表决权的100％，0股反对，0股弃权)。
    陈志坚先生当选公司第五届董事会独立董事(同意423,254,225股，占出席会议的股东所持
表决权的100％，0股反对，0股弃权)。
　　本次股东大会由四川道合律师事务所周健律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次
股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合
《公司法》、《规范意见》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

    　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　四川川投长城特殊钢股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　二ＯＯ三年六月二十七日

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