川投长钢:2003年第一次临时股东大会决议公告
2003-06-28 06:31
股票简称:川投长钢 股票代码:000569 编号:2003-011
四川川投长城特殊钢股份有限公司 2003年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。 四川川投长城特殊钢股份有限公司2003第一次临时股东大会于2003年6月27日上午在集团 公司办公楼三楼电话会议室召开。 出席本次会议的股东和股东代理人共计6人,代表股 份423,254,225股, 占本公司有表决权总股份数的60.89%, 符合《公司法》和公司《章程》 的有关规定。大会以记名投票表决方式,逐项审议通过了如下决议。 1. 审议通过《关于调整第五届董事会公司董事的议案》; 李分顺先生不再担任公司董事职务(同意423,254,225股,占出席会议的股东所持表决权 的100%,0股反对,0股弃权)。 王卫民女士当选公司董事(同意423,254,225股,占出席会议的股东所持表决权的100%,0 股反对,0股弃权)。 2. 审议通过《关于增聘独立董事的议案》。 夏传文先生当选公司第五届董事会独立董事(同意423,254,225股,占出席会议的股东所持 表决权的100%,0股反对,0股弃权)。 陈志坚先生当选公司第五届董事会独立董事(同意423,254,225股,占出席会议的股东所持 表决权的100%,0股反对,0股弃权)。 本次股东大会由四川道合律师事务所周健律师现场见证,并出具了法律意见书,认为本次 股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合 《公司法》、《规范意见》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
四川川投长城特殊钢股份有限公司董事会 二OO三年六月二十七日
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