时代科技：第三届监事会第十二次会议决议公告
2003-06-28 06:48   

证券代码：000611　　　　　　证券简称：时代科技　　　　　　　　 公告编号：2003-014　　　　　　　　　　　　　　　　
    　　　　　　　　　　　　 内蒙古时代科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　第三届监事会第十二次会议决议公告

    内蒙古时代科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2003年6月27日下午14：00在
内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三层会议室召开，会议由监事长唐荣先生主持。应
到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
    1、审议通过《关于修改公司章程的议案》
    2、审议通过了《关于建立公司董事会、监事会、股东大会议事规则的议案》。各议事规
则全文请在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网查阅。
    3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
    鉴于公司第三届监事会于2003年6月已任期届满，根据《公司法》等法律、法规以及《公
司章程》的相关规定，内蒙古时代科技股份有限公司监事会提名唐荣先生、张会本先生为公司
第四届监事会监事候选人。
    上述决议尚需提交公司2003年第二次临时股东大会审议批准。
    公司职工代表大会已依据《公司章程》规定选举石惠敏女士为职工代表监事。监事候选人、
职工代表监事简历附后。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内蒙古时代科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　事　会　　　
     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○三年六月二十七日　


    附件：监事候选人、职工代表监事简历
    唐荣先生，出生于1957 年1 月11 日，中共党员，大学学历，高级工程师。
    曾任北京科技大学材料系金相专业教师，现任内蒙古时代科技股份有限公司监事会监事长，
时代集团公司国际贸易委员会主任、国际贸易综合业务部总经理，时代集团公司副总裁。
    张会本先生，出生于1943 年9 月8 日，群众，大学学历，高级工程师。曾任核工业部504
厂处长，时代集团公司审计部部长，现任内蒙古时代科技股份有限公司监事，时代集团公司大
厦管理部部长。
    石惠敏女士，出生于1962 年9 月1 日，中共党员，大学学历，北京市劳动模范。曾任北京
制呢厂调度，时代集团公司合作部部长，现任内蒙古时代科技股份有限公司监事，北京时代之峰
科技有限公司合作部部长。

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