*ST 华信：第五届董事会第一次会议决议公告
2003-07-01 06:37   

股票代码　000765　　　　股票简称：*ST华信　　　　公告编号： 2003-020

    　　　　　　　　　　　　 武汉华信高新技术股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    武汉华信高新技术股份有限公司第五届董事会第一次会议于2003年6月30日下午2：30在
武汉市江汉区建设大道611号503室会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，全体监事列席
会议，会议审议通过如下议案：
    1、选举高甦平先生为公司董事长，张晓玲先生为公司副董事长。
    2、经公司董事长高甦平先生提名，聘任涂飞舟先生为董事会秘书。
    3、审议通过 "公司管理组织架构方案"。
    公司设首席执行官（CEO）一名，向董事会负责，负责执行董事会的决议，主持公司的
生产经营管理工作；公司设投资管理、财务管理、产业拓展、战略发展、行政管理五个职能
中心，向CEO负责，协助CEO完成各项工作。
    4、为了压缩决策层级，强化战略实施能力和基础管理能力，提高组织效率，根据上述
已通过的"公司管理组织结构方案"，由公司董事长高甦平先生兼任公司首席执行官（简称
ＣＥＯ）。
    5、通过《关于聘任公司高级管理人员的提案》
    由公司首席执行官提名， 聘任涂飞舟先生兼任投资管理中心总监、孙明先女士为财务
管理中心总监、　谢武先生为产业拓展中心总监、李鸿跃先生为战略发展中心总监、刘计划
先生为行政管理中心总监，任期与本届董事会一致。
    6、通过设立董事会专门委员会的议案
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其有关规定，提议设立董事
会专门委员会。各委员会按规定行使职权，并对董事会负责。
　　1、设立公司董事会战略委员会，由独立董事汪志忠先生担任召集人。
    2、设立公司董事会薪酬、提名委员会，由独立董事柳正权先生担任召集人。
    3、设立公司董事会审计委员会，由独立董事王永海先生担任召集人。
    以上各位召集人负责各委员会的筹建工作，各委员会的工作制度和其他组成人员待公司
下一次董事会审议。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武汉华信高新技术股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年6月30日

附件：
    谢武，男，1972年出生，硕士学位，中国民主建国会会员，历任武汉威凯仪器设备有限
公司部门副经理、经理、副总经理，现任武汉高新技术产业投资担保有限公司副总经理。
    李鸿跃，男，1958年出生，硕士学位，经济师，中共党员，历任武汉证券交易中心上市
稽核部经理，柜台股票交易系统运行管理办公室副主任，现任武汉证券公司基金管理总部副
总经理。
    刘计划，男，1954年出生，大专学历，会计师，中共党员，历武汉市良种场财务科长、
主管会计，现任武汉市良种场副场长。

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