*ST 华信:第五届董事会第一次会议决议公告
2003-07-01 06:37   


股票代码 000765    股票简称:*ST华信    公告编号: 2003-020

                 武汉华信高新技术股份有限公司
                第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    武汉华信高新技术股份有限公司第五届董事会第一次会议于2003年6月30日下午2:30在
武汉市江汉区建设大道611号503室会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,全体监事列席
会议,会议审议通过如下议案:
    1、选举高甦平先生为公司董事长,张晓玲先生为公司副董事长。
    2、经公司董事长高甦平先生提名,聘任涂飞舟先生为董事会秘书。
    3、审议通过 "公司管理组织架构方案"。
    公司设首席执行官(CEO)一名,向董事会负责,负责执行董事会的决议,主持公司的
生产经营管理工作;公司设投资管理、财务管理、产业拓展、战略发展、行政管理五个职能
中心,向CEO负责,协助CEO完成各项工作。
    4、为了压缩决策层级,强化战略实施能力和基础管理能力,提高组织效率,根据上述
已通过的"公司管理组织结构方案",由公司董事长高甦平先生兼任公司首席执行官(简称
CEO)。
    5、通过《关于聘任公司高级管理人员的提案》
    由公司首席执行官提名, 聘任涂飞舟先生兼任投资管理中心总监、孙明先女士为财务
管理中心总监、 谢武先生为产业拓展中心总监、李鸿跃先生为战略发展中心总监、刘计划
先生为行政管理中心总监,任期与本届董事会一致。
    6、通过设立董事会专门委员会的议案
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其有关规定,提议设立董事
会专门委员会。各委员会按规定行使职权,并对董事会负责。
  1、设立公司董事会战略委员会,由独立董事汪志忠先生担任召集人。
    2、设立公司董事会薪酬、提名委员会,由独立董事柳正权先生担任召集人。
    3、设立公司董事会审计委员会,由独立董事王永海先生担任召集人。
    以上各位召集人负责各委员会的筹建工作,各委员会的工作制度和其他组成人员待公司
下一次董事会审议。

                            武汉华信高新技术股份有限公司
                               董 事 会
                               2003年6月30日

附件:
    谢武,男,1972年出生,硕士学位,中国民主建国会会员,历任武汉威凯仪器设备有限
公司部门副经理、经理、副总经理,现任武汉高新技术产业投资担保有限公司副总经理。
    李鸿跃,男,1958年出生,硕士学位,经济师,中共党员,历任武汉证券交易中心上市
稽核部经理,柜台股票交易系统运行管理办公室副主任,现任武汉证券公司基金管理总部副
总经理。
    刘计划,男,1954年出生,大专学历,会计师,中共党员,历武汉市良种场财务科长、
主管会计,现任武汉市良种场副场长。

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