陕西金叶：三届董事会第三次会议决议公告
2003-08-07 06:48   

股票简称：陕西金叶　　股票代码：000812　　公告编号：2003－020

    　　　　　　　　　　 陕西金叶科教集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　 三届董事会第三次会议决议公告

    陕西金叶科教集团股份有限公司三届董事会第三次会议于2003年8月5日在西安市南二环金
叶信息大厦五楼公司会议室召开，应到董事13人，实到11人，董事陈晖先生、倪华先生因工作
原因未能出席董事会议，分别委托董事苟继峰先生、叶兆清先生代为出席并行使表决权。公司
监事和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议并通过
了以下决议：
    一、《公司2003年度半年度报告及其摘要》的议案；
    二、《关于成立金叶科技工业园筹建领导小组及筹建办公室》的议案

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陕西金叶科教集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00三年八月五日

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