湘火炬Ａ：董事会决议及收购资产的提示性公告
2003-08-21 06:46   

股票简称：湘火炬A　　　　　　股票代码：000549　　　　　　　编号：2003-028

    　　　　　　　　　　 湘火炬投资股份有限公司董事会决议公告
    　　　　　　　　　　　　　　及收购资产的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    湘火炬投资股份有限公司董事会于2003年8月19日召开，会议应到董事7人，实到董事4
人，监事会成员列席了会议，董事刘海南先生、余长江先生因公未出席会议，均委托聂新勇
先生代为表决，独立董事钱晟女士因公未参加会议，委托独立董事林大为先生代为表决，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
    一、审议通过公司《2003年半年度报告》及《2003年半年度报告摘要》；
    二、审议通过了《关于湘火炬公司受让中国航天华晨汽车有限责任公司股权的预案》。
    本公司与中国航天华晨汽车有限责任公司（以下简称：航天华晨）、珠海华晨控股有限
责任公司（以下简称：珠海华晨）于2003年8月15日签订《关于中国航天华晨汽车有限责任
公司股权及债务重组的多边协议》，交易各方同意珠海华晨将其持有的航天华晨50%的股权
转让给本公司。有关该事项的具体内容本公司将尽快另行公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 湘火炬投资股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO三年八月二十日

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