宝光药业：第六届监事会第六次会议决议公告
2003-08-23 06:44   

证券代码：000593　　 证券简称：宝光药业　　 编号：2003--014

    　　　　　　　　　　　　 四川宝光药业科技开发股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　第六届监事会第六次会议决议公告

    四川宝光药业科技开发股份有限公司第六届监事会第六次会议于2003年8月21日上午在
本公司会议室召开，本次会议应到监事五名，实到四名。监事刘玲杰先生因工作原因未能出
席本次会，委托熊明辉监事代为出席并行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。会议由监事会召集人伍贵森先生主持。会议审议通过了如下决议：
    一、审议通过了公司2003年半年度报告正本和摘要；
    二、审计通过了《公司监事会关于变更和增补部分监事的议案》：同意将刘玲杰先生、
熊明辉先生辞去公司监事并相应增补监事事宜，提请2003年第三次临时股东大会审议，并对
二位监事在职期间对公司的贡献表示感谢；提名增聘金梅女士（简历附后）为本公司第六届
监事会候选人，并提请2003年第三次临时股东大会审议。
    三、监事会对公司2003年度上半年的运作情况和经营决策情况进行了监察，现就有关情
况独立发表意见：
    1、报告期，公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情
况等进行了监督，认为公司能够遵照公司法、公司《章程》等相关法律法规开展工作，保证
了公司的规范运作。
    2、公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、公司《章
程》或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。
    特此公告。
　　　　　　　　　　　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 四川宝光药业科技开发股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO三年八月二十一日　
附：
提交2003年第三次临时股东大会审议的
增补第六届监事会监事候选人简历

    金　梅　 女　 47岁　 大专，中共党员，会计师，曾就职于泸州炭黑厂、泸州曲酒专
业公司、泸州宝光集团有限公司，现任四川宝光药业股份有限公司财务总监。

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