ST 佳 纸：二届二十五次董事会议决议公告
2003-08-28 06:36   

    股票简称：ST佳纸　　 股票代码：000699　　 公告编号：2003-022

    　
    　　　佳木斯造纸股份有限公司二届二十五次董事会议决议公告

    佳木斯造纸股份有限公司二届二十五次董事会议于2003年8月26日在本
公司309会议室召开。会议应到董事13名，实到9名。公司监事和高管人员
列席了会议，会议审议并通过了如下议案：
    1．审议通过了公司2003年半年度报告及报告摘要；
    2．审议通过了公司2003年半年度利润分配方案；
截止2003年6月30日，公司实现净利润-15692223.30元，加年初未分配利润
-40348941.54元，可供股东分配的利润-56041164.84元，累计资本公积金
234866108.67元。董事会拟定2003年半年度不进行利润分配，鉴于公司现状
及发展的需要，也不进行资本公积金转增股本。
    3．审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案；
    ⑴原第四条　公司注册名称：佳木斯造纸股份有限公司改为佳木斯金地造纸
股份有限公司。
    ⑵原第九十五条　公司设立独立董事，独立董事为四名，改为独立董事为五
名。
    4．审议通过了关于调整公司部分机构的议案；
本着精简、高效和理顺管理体系的原则，对机构做如下调整：撤消公司证券
投资部，原证券投资部人员成建制并入公司董事会办公室。
    5．审议通过了关于租赁经营佳纸集团部分资产的议案；
会议通过关于租赁佳纸集团热电厂、制浆厂、木片厂、动力厂、5#碱回收炉
等经营性资产的议案。(此事项公司将另行公告) 。
    6．审议通过了《公司与黑龙江造纸厂、佳纸集团公司关于斯达股权侵权案
的和解协议》的议案；
会议同意2003年6月30日，公司与黑龙江造纸厂、佳纸集团公司就斯达股权
侵权纠纷案达成的和解协议（该事项详见2003年7月30日《证券时报》）。
    7．审议通过了关于调整公司董事会各专业委员会成员的议案；
    ⑴战略发展委员会由帅建伦、张社佳、曾振宇、付平、王跃先、李金组成。
帅建伦任主任委员。
    ⑵提名委员会由帅建伦、冯志廷、王卫东、刘晋浩、王跃先、罗陈组成。
帅建伦任主任委员。
    ⑶审计委员会由曹新华、王跃先、王兆君、帅建伦、王卫东组成。曹新华
任主任委员。
    ⑷薪酬与考核委员会由王兆君、刘晋浩、曹新华、王跃先、帅建伦、魏君、
丛国权、孟宪有组成。王兆君任主任委员。
    8．审议通过了公司总经理半年度业务报告。

    特此公告。



    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 佳木斯造纸股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○三年八月二十六日

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