承德露露：二届十四次监事会决议公告
2003-09-09 06:38   

证券代码：000848　 证券简称：承德露露　 公告编号：2003-019

    　　　　　　　　　　　　　河北承德露露股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　二届十四次监事会决议公告

    河北承德露露股份有限公司二届十四次监事会于2003年9月3日在公司召开，会议应到监
事6人，出席会议的监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主席张
绍兴主持，该次会议审议并通过了以下决议：
    一、审议通过关于董事会第二届董事会换届选举的议案
    根据《公司法》规定，到2003年10月10日公司第二届董事会任期已届满，经董事会推荐，
第三届董事会由九人组成，董事候选人为王宝林、管大源、王秋敏、魏继平、陈跃鹏、刘志
刚，独立董事候选人为龚兴隆、余维佳、杨百千，并提请临时股东大会审议。
    二、审议通过关于监事会第二届监事会换届选举的议案
    根据《公司法》规定，到2003年10月10日公司第二届监事会任期已届满，经监事会推荐，
第三届监事会由五人组成，股东监事候选人为张绍兴、李兆军、丁林，并提请临时股东大会
审议，刘德宽、董霄鹏由职工代表大会选举为第三届监事会监事直接进入监事会。
    三、审议通过关于修改公司章程的议案
    根据董事会、监事会换届选举议案的相关内容对公司章程、股东大会议事规则、董事会
议事规则、监事会议事规则、独立董事制度进行相应修改。有关公司章程修改内容如下：
    原公司章程：
    "第一百五十二条　董事会由十四名董事组成，其中独立董事两名，设董事长一人，不
设副董事长。
    第二百零二条　公司监事会由六名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席不能履行
职权时，由监事会主席指定一名监事代行其职权。"
    修改为：
    "第一百五十二条　董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，不设
副董事长。
    第二百零二条　公司监事会由五名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席不能履行
职权时，由监事会主席指定一名监事代行其职权。"
    公司章程其他条款不变。
    授权董事会办理修改公司章程相应手续。
    四、审议通过关于南方露露的关联交易议案
    监事会对此项关联交易及相关情况进行了认真研究，研究后提出如下独立意见：
    （1）此项关联交易目的是为了开发南方市场，发展壮大主营业务，提高公司的核心竞
争力，因此，这一关联交易符合公司长远发展需要，对公司发展是有利的。
    （2） 该关联交易价格依据市场情况而定，定价原则合理，没有损害上市公司利益和中
小股东的权益。
    （3）关联交易遵守了公平、合理的原则，决策程序没有违反法律、法规。
    （4）监事会完全同意该项关联交易。
    五、同意公司于2003年10月16日召开公司2003年第一次临时股东大会，对上述事项进行
审议。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河北承德露露股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年9月3日

    　　　　　　　　　　　　　　 河北承德露露股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　 第三届监事会成员候选人简介

张绍兴　男　57岁　监事会主席　中共党员　大学　高级政工师
1972年任原承德市罐头食品厂车间主任，后任办公室主任；
1978年任承德市市委工业部秘书，1982年任副厂长；
1992年任承德市罐头食品总厂党委书记兼副厂长；
1993年任河北露露企业集团公司党委书记、副总经理；
1996年任露露集团有限责任公司党委书记、监事会主席，
1997年10月被选为公司第一届监事会主席。
2000年10月当选为公司第二届监事会主席。

刘德宽　男　59岁　监事　中共党员　大专　高级统计师
1984年任原承德市罐头食品厂生产科副科长；
1986年任分厂厂长、支部书记；
1991年任承德市罐头食品总厂厂长办公室主任；
1993年任河北露露企业集团公司总经理办主任；
1996年任露露集团有限责任公司总经理办主任，
1997年10月被选为公司第一届监事。
2000年10月当选为公司第二届监事。

丁林　男　44岁　监事　中共党员　大学学历　高级会计师
1984年任原承德市罐头食品厂财务科长；
1991年任承德市罐头食品厂总厂财务处副处长；
1993年任河北露露企业集团公司财务处副处长；
1996年任露露集团有限责任公司监事；
1998年－至今任露露集团有限责任公司审计室主任；
2001年任露露集团有限责任公司监事会副主席；
1997年10月被选为公司第一届监事；
2000年10月当选为公司第二届监事。


董霄鹏　男　39岁　监事　民革党员　大专　工程师
1996年任露露集团有限责任公司杏仁露分厂技术部部长；
1997年10月被选为公司第一届监事；
2000年10月当选为公司第二届监事。

李兆军　男，29岁，党员，大学学历　中国注册会计师
曾先后在中国（深圳）教育企业总公司，深圳万德莱通讯设备有限责任公司从事企业内部审
计、投融资项目管理工作；现在深圳市万向投资有限公司投行部工作；2002年7月当选公司
第二届监事。

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