烟台冰轮：股东大会决议公告
2003-09-10 06:50   

证券代码：000811　　　证券简称：烟台冰轮　　　公告编号：2003-025

    　　　　　　　　 烟台冰轮股份有限公司股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开和出席情况
    烟台冰轮股份有限公司2003年第二次股东大会于2003年9月9日在烟台市芝罘区西山路80
号公司二楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共9人，代表股份65718102股，
占公司股份总数的48.71%，符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由公司董事长刘立新
先生主持。会议采用记名投票表决的方式，除《关于修改公司章程的议案》以特别决议通过
外，其余各项以普通决议通过。
    二、提案审议情况
    1、公司2003年半年度利润分配方案。
    同意65718102股，占出席股东所代表股份的100%；反对0股，弃权0股。
    2003年半年度公司实现净利润17,702,523.78元。按照公司章程规定，母公司提取10%法
定公积金1,657,304.31元，提取5%法定公益金828,652.15元，中外合资子公司提取5%职工奖
励及福利基金113,298.14元，加年初未分配利润33,203,083.17元，本期可供股东分配的利
润48,306,352.35元。以2003年6月30日总股本134,905,100股为基数，向全体股东每10股派
发现金红利2元（含税），合计26,981,020.00元。尚余未分配利润21,325,332.35元，转入
以后年度分配。
    2、公司2003年半年度资本公积金转增股本方案。
    同意65718102股，占出席股东所代表股份的100%；反对0股，弃权0股。
    以2003年6月30日总股本134,905,100股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3
股，本次共转增40,471,530.00元。
    3、《关于修改公司章程的议案》。
    同意65718102股，占出席股东所代表股份的100%；反对0股，弃权0股。
    同意修改公司章程第六条、第二十条为：
    "第六条　公司注册资本为人民币175376630元。"
    "第二十条　公司的股本结构为：普通股175376630股，其中发起人持有85302542股，
其他内资股股东持有90074088股。"
    上述修改在公司2003年半年度资本公积金转增股本方案实施完毕后生效。
    4、《按照配股实际募集资金减少募股资金投资项目的议案》。
    同意65718102股，占出席股东所代表股份的100%；反对0股，弃权0股。
    公司2002年度配股募集资金计划投资项目为：投资3613万元发展无氟螺杆制冷压缩机开
发及应用技改项目；投资3432万元发展农副产品深加工设备技术改造项目；投资3542万元发
展果蔬气调保鲜设备技术改造项目；投资3575万元发展精密铸造零部件加工出口技术改造项
目。项目总投资14162万元。
    由于市场原因，公司2002年度配股扣除发行费用后实际募集资金8782万元，决定以配股
募集资金投资3613万元发展无氟螺杆制冷压缩机开发及应用技改项目，以配股募集资金投资
3432万元发展农副产品深加工设备技术改造项目，以配股募集资金投资1700万元发展精密铸
造零部件加工出口技术改造项目（精密铸造零部件加工出口技术改造项目与无氟螺杆制冷压
缩机开发及应用技改项目相关，前者为无氟螺杆制冷压缩机提供机体铸件），不再以配股募
集资金投资果蔬气调保鲜设备技术改造项目。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经山东通世律师事务所李少华律师出席见证，并出具法律意见书，认为公
司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《规范意见》等法律法规及公司《公司
章程》等的规定；出席会议人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法；会议形成
的《烟台冰轮股份有限公司2003年第二次临时股东大会决议》合法、有效。
    四、备查文件
    1、烟台冰轮股份有限公司2003年第二次临时股东大会决议
    2、山东通世律师事务所关于烟台冰轮股份有限公司2003年第二次临时股东大会的法律
意见书

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 烟台冰轮股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇〇三年九月九日

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