白云山A:二○○三年度第一次临时股东大会决议公告
2003-09-30 06:39
证券代码:000522 证券简称:白云山 A 公告编号:2003—029
广州白云山制药股份有限公司 二○○三年度第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况 广州白云山制药股份有限公司二○○三年度第一次临时股东大会于2003年9月29日上午 9时在本公司办公楼六楼召开,本公司8名董事、2名监事及部分高级管理人员出席了会议。 与会股东及股东委托代理人20名,代表股份207950740股,占总股本的55.55%,符合《公司 法》和本公司章程的有关规定。大会由李益民董事长主持。公司法律顾问广东正平天成律 师事务所的吕晖律师列席会议并对大会的合法性进行了验证。 二、提案审议情况 1.以207950740股赞同,占出席会议有表决权股份的100%,以0股反对,占出席会议有 表决权股份的0%,以0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%,审议通过了《关于对〈公司 章程〉进行修订的议案》; 2.以207950740股赞同,占出席会议有表决权股份的100%,以0股反对,占出席会议有 表决权股份的0%,以0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%,审议通过了《关于更换公司 部分董事的议案》; 3.以207950740股赞同,占出席会议有表决权股份的100%,以0股反对,占出席会议有 表决权股份的0%,以0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%,审议通过了《关于更换公司 部分监事的议案》; 4.以207950740股赞同,占出席会议有表决权股份的100%,以0股反对,占出席会议有 表决权股份的0%,以0股弃权,占出席会议表决权股份的0%,审议通过了《关于续聘广州羊 城会计师事务所有限公司为公司财务审计机构并确定其报酬的议案》; 5.以207950740股赞同,占出席会议有表决权股份的100%,以0股反对,占出席会议有 表决权股份的0%,以0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%,审议通过了《白云山股份本 部高、中层管理人员2003年度长期激励机制》。 三、律师出具的法律意见 本公司法律顾问广东正平天成律师事务所的吕晖律师认为,公司本次股东大会的召集 和召开程序、出席本次股东大会人员资格、股东大会的表决程序均符合有关法律、法规及 《上市公司股东大会规范意见》规定,该次股东大会形成的决议合法有效。 四、备查文件 1、经出席会议董事、监事签字确认的股东大会决议; 2、广东正平天成律师事务所的吕晖律师出具的法律意见书。
特此公告。 广州白云山制药股份有限公司 股 东 会 二○○三年九月二十九日
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