白云山Ａ：二○○三年度第一次临时股东大会决议公告
2003-09-30 06:39   

证券代码：000522　证券简称：白云山 A 公告编号：2003—029

    　　　　　　　　　　　广州白云山制药股份有限公司
    　　　　　　 二○○三年度第一次临时股东大会决议公告

    一、会议召开和出席情况
    广州白云山制药股份有限公司二○○三年度第一次临时股东大会于2003年9月29日上午
9时在本公司办公楼六楼召开，本公司8名董事、2名监事及部分高级管理人员出席了会议。
与会股东及股东委托代理人20名，代表股份207950740股，占总股本的55.55%，符合《公司
法》和本公司章程的有关规定。大会由李益民董事长主持。公司法律顾问广东正平天成律
师事务所的吕晖律师列席会议并对大会的合法性进行了验证。
    二、提案审议情况
    1．以207950740股赞同，占出席会议有表决权股份的100%，以0股反对，占出席会议有
表决权股份的0%，以0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%，审议通过了《关于对〈公司
章程〉进行修订的议案》；
    2．以207950740股赞同，占出席会议有表决权股份的100%，以0股反对，占出席会议有
表决权股份的0%，以0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%，审议通过了《关于更换公司
部分董事的议案》；
    3．以207950740股赞同，占出席会议有表决权股份的100%，以0股反对，占出席会议有
表决权股份的0%，以0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%，审议通过了《关于更换公司
部分监事的议案》；
    4．以207950740股赞同，占出席会议有表决权股份的100%，以0股反对，占出席会议有
表决权股份的0%，以0股弃权，占出席会议表决权股份的0%，审议通过了《关于续聘广州羊
城会计师事务所有限公司为公司财务审计机构并确定其报酬的议案》；
    5．以207950740股赞同，占出席会议有表决权股份的100%，以0股反对，占出席会议有
表决权股份的0%，以0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%，审议通过了《白云山股份本
部高、中层管理人员2003年度长期激励机制》。
    三、律师出具的法律意见
    本公司法律顾问广东正平天成律师事务所的吕晖律师认为，公司本次股东大会的召集
和召开程序、出席本次股东大会人员资格、股东大会的表决程序均符合有关法律、法规及
《上市公司股东大会规范意见》规定,该次股东大会形成的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、经出席会议董事、监事签字确认的股东大会决议；
    2、广东正平天成律师事务所的吕晖律师出具的法律意见书。

    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广州白云山制药股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股　　东　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○三年九月二十九日

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