锦州石化：二届董事会十七次会议决议公告
2003-10-22 06:36   

股票简称 锦州石化　　　　　　股票代码 000763　　　　公告编号2003-11
    　
    　　　　　　　　　　　　　　 锦州石化股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　二届董事会十七次会议决议公告

    锦州石化股份有限公司二届董事会十七次会议于2003年10月21日在公司办公楼三楼会
议厅召开,公司现有董事9名，实到6名，　 3名缺席， 4名监事列席了会议。会议由公司董
事长吕文君主持，审议并通过了以下决议:
    一、 关于推荐公司第二届董事会人选的议案；
    鉴于公司第二届董事会任期已满3年，根据《公司章程》的有关规定，推荐吕文君、杜
烈奋、白玉光、裴宏斌、胡运昌、郭国庆、赫冀成、成慕杰、石英为公司等9人为第三届董
事会董事候选人，其中赫冀成、成慕杰、石英三人为独立董事候选人。
    二、关于修改公司章程部分条款的议案；
    原第九十五条，董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。
    改为：第九十五条，董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董
事三人。
    三、决定2003年11月21日召开2003年度第一次临时股东大会。
    四、关于公司2003年第三季度报告的议案。
    
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 锦州石化股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年10月21日

附第三届董事候选人简历：
    吕文君先生，56岁,大学学历,高级工程师，公司董事长。曾任锦西石油五厂油品车间
副主任、主任、人事科科长、劳服公司第一副经理、锦西炼化总厂副厂长、党委书记、锦
州石化公司经理。
    杜烈奋女士，54岁，大专学历，高级会计师，公司副董事长，中国石油炼油与销售分
公司副总经理。曾任黑龙江生产建设兵团会计、副指导员、兵团炼油厂收款员、哈尔滨炼
油厂车间办事员、组织部干事、财务科会计、副科长、科长、副厂长、党委委员、中国石
油哈尔滨石化分公司副总经理兼总会计师、党委委员。
    白玉光先生，38岁，研究生学历，高级工程师，公司董事，中国石油天然气股份有限
公司规划计划部副总经理。曾任锦西炼油化工总厂车间技术员、副主任、副处长、处长、
副厂长。
    裴宏斌先生，40岁，研究生学历，高级工程师，公司董事、总经理。曾任车间技术员、
副主任、主任、计划处副处长、外经处副处长、处长，锦州石化公司副经理、锦州石化股
份有限公司监事会主席。
    胡运昌先生，55岁，大专学历，高级会计师，公司董事、总会计师。曾任锦州石化公
司财务处副处长、处长、副总会计师兼财务处长、锦州石化股份有限公司副总经理、锦州
石化公司总会计师。
    郭国庆先生， 53岁，大专学历，公司董事，工会副主席。曾任锦州炼油厂701车间工
人，团支部书记，党支部副书记，锦州石化公司炼油一厂副书记，锦州石化公司研究院党
总支书记，锦州石化公司机关党委书记。
    赫冀成先生，60岁，东北大学教授、博士生导师、国务院学科评议组成员、公司独立
董事，现任东北大学校长兼党委书记。先后毕业于东北工学院、日本名古屋大学。曾任冶
金部第三冶金建设公司工人、技术员、沈阳汽车制造厂技术员、东北大学教授、系主任、
副校长、校长。　　
    成慕杰女士，50岁，大学学历，会计学教授，公司独立董事，现任锦州师范学院财税
系副主任，具有中国注册会计师资格。
    石英女士，40岁，博士学位，辽宁大学法学院教授，公司独立董事。先后毕业于辽宁
大学、中国政法大学研究生院、吉林大学法学院。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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