*ST 环保：紧急临时董事会决议公告
2003-10-22 06:43   

证券代码：000730　　 证券简称：*ST环保　　公告编号：2003-51

    　　　　　 沈阳特种环保设备制造股份有限公司紧急临时董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    沈阳特种环保设备制造股份有限公司紧急临时董事会于2003年10月20日召开，会议以
通讯方式召开，决议以传真签字方式表决。应参加表决9人，董事宋立国先生已于2003年6
月20日提出辞职未发表意见、董事王亮先生未发表意见。实际参加表决7人，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
    1、撤消原董事长王亮职务，选举佟锰董事代理公司董事长职务；
    2、审议通过公司《2003年第三季度报告》，同时本公司董事会及董事因仍不能全面掌
握沈阳南部凌空污水处理项目（现更名为沈水湾污水处理厂）的财务数据信息（详见2003
第三季度报告的相关内容），无法保证与该项目有关的财务信息的完整，除此之外，对本
公司2003年第三季度报告的其他内容保证其真实性、准确性、完整性；
    3、撤消高立强副总经理职务；
    4、任命惠岱为副总经理；
    5、与沈阳市环保局签署关于两个污水处理厂运营管理协议。该协议中说明，组建沈阳
南部凌空污水处理厂和沈阳南部污水处理示范厂运营机构，分别对两个污水厂的人事、财
务、现场、技术设备及运营进行全面管理；沈阳市环保局正式代表沈阳市人民政府接管两
个污水处理厂，行使运行管理权。关于两个污水厂的产权界定等事宜，需另行协商。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 沈阳特种环保设备制造股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年10月20日

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