锦州石化：2003年度第一次临时股东大会决议公告
2003-11-22 06:58   

股票简称：锦州石化　　　　　 股票代码：000763　　　　公告编号：2003-14

    　　　　　　　　　　　　　 锦州石化股份有限公司
    　　　　　　　　　 2003年度第一次临时股东大会决议公告

    2003年11月21日上午九点，锦州石化股份有限公司在锦州石油宾馆召开了2003年度第一
次临时股东大会，会议由董事长吕文君先生主持，公司四名董事、一名独立董事和四名监事
出席了本次会议，出席本次会议的股东及股东代表共4人，代表股份为63753.3万股,占公司
总股份的80.96％，北京市众鑫律师事务所张燮峰律师到会见证，大会的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。经大会审议通过了如下决议：
    一、关于选举第三届董事会董事的议案
    本项议案采用累积投票制进行表决，与会股东持有的股票权总数为573779.7万股。
    1、 选举吕文君先生为公司第三届董事会董事
    赞成票63753.3 万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0 股，弃权票0股。
    2、 选举杜烈奋女士为公司第三届董事会董事
    赞成票63753.3 万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0 股，弃权票0股。
    3、 选举白玉光先生为公司第三届董事会董事
    赞成票63753.3 万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0 股，弃权票0股。
    4、 选举裴宏斌先生为公司第三届董事会董事
    赞成票63753.3 万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0 股，弃权票0股。
    5、 选举胡运昌先生为公司第三届董事会董事
    赞成票63753.3 万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0 股，弃权票0股。
    6、 选举郭国庆先生为公司第三届董事会董事候选人
    赞成票63753.3 万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0 股，弃权票0股。
    7、 选举赫冀成先生为公司第三届董事会独立董事
    赞成票63753.3 万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0 股，弃权票0股。
    8、 选举成慕杰女士为公司第三届董事会独立董事
    赞成票63753.3 万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0 股，弃权票0股。
    9、 选举石英女士为公司第三届董事会独立董事
    赞成票63753.3 万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0 股，弃权票0股。
    二、关于选举第三届监事会监事的议案
    本项议案采用累积投票制进行表决，与会股东持有的股票权总数为318766.5万股。
    1、 选举俞文豹先生为公司第三届监事会监事
    赞成票63753.3 万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0 股，弃权票0股。
    2、 选举刘重野先生为公司第三届监事会监事
    赞成票63753.3 万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0 股，弃权票0股。
    3、 选举王志华先生为公司第三届监事会监事
    赞成票63753.3 万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0 股，弃权票0股。
    4、 选举王英伟先生为公司第三届监事会监事
    赞成票63753.3 万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0 股，弃权票0股。
    5、 选举于会忠先生为公司第三届监事会监事
    赞成票63753.3 万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0 股，弃权票0股。
    三、关于修改《公司章程》的议案
    赞成票63753.3 万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0 股，弃权票0股。　
    北京市众鑫律师事务所见证律师张燮峰认为，锦州石化股份有限公司2003年度第一次临
时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、监管规则及《公司章程》的规定，出席会议
股东及股东代表的资格合法有效，股东大会表决程序合法，会议形成的决议有效。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 锦州石化股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO三年十一月二十一日

    　　　　　　　　　　　　　 北京市众鑫律师事务所
    　　　　　　　　　　　　 关于锦州石化股份有限公司
    　　　　　　　　 2003年度第一次临时股东大会的法律见证意见书

致：锦州石化股份有限公司
    北京市众鑫律师事务所接受贵公司的委托，指派见证律师出席贵公司2003年度第一次临
时股东大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国
公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规范意见》（以下简称《规范意
见》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及贵公司《公司章
程》的规定，对贵公司2003年度第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议股东的资
格、表决程序等事项发表如下见证意见：
    一、本次临时股东大会的召集与召开程序
    2003年10月22日，贵公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《锦州石化
股份有限公司关于召开2003年度第一次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》）。2003
年11月21日上午9时，贵公司2003年度第一次临时股东大会依上述《通知》在锦州石油宾馆
如期举行，贵公司董事长吕文君先生主持本次临时股东大会。
    本所见证律师认为，本次临时股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《规范意
见》、《上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    二、出席本次临时股东大会股东的资格
    出席本次临时股东大会的股东及股东代表共计4名，持有公司股份63753.3万股，占公司
股本总额的80.96%。
    经验证，本所见证律师认为，上述股东及股东代表参加会议的资格合法有效。
    三、关于本次临时股东大会的审议事项
    本次临时股东大会审议了《提名吕文君先生为公司第三届董事会董事候选人》、《提名
杜烈奋女士为公司第三届董事会董事候选人》、《提名白玉光先生为公司第三届董事会董事
候选人》、《提名裴宏斌先生为公司第三届董事会董事候选人》、《提名胡运昌先生为公司
第三届董事会董事候选人》、《提名郭国庆先生为公司第三届董事会董事候选人》、《提名
赫冀成先生为公司第三届董事会独立董事候选人》、《提名成慕杰女士为公司第三届董事会
独立董事候选人》、《提名石英女士为公司第三届董事会独立董事候选人》、《提名俞文豹
先生为公司第三届监事会监事候选人》、《提名刘重野先生为公司第三届监事会监事候选
人》、《提名王志华先生为公司第三届监事会监事候选人》、《提名王英伟先生为公司第三
届监事会监事候选人》、《提名于会忠先生为公司第三届监事会监事候选人》、《关于修改
《公司章程》的议案》等事项。
    本次临时股东大会实际审议的事项与《锦州石化股份有限公司关于召开2003年度第一次
临时股东大会的通知》中公告的事项完全一致。没有股东提出新提案。
    四、股东大会表决程序
    贵公司本次临时股东大会就上述审议事项中除《关于修改《公司章程》的议案》以外的
其他审议事项以累计记名投票方式表决，并以占出席本次临时股东大会有表决权股份数的100%
赞成票通过了上述议案。《关于修改《公司章程》的议案》以占出席本次临时股东大会有表
决权股份数的100%赞成票获得通过。
    本所见证律师认为，本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》、《上
市规则》和《公司章程》的有关规定。
    五、见证结论意见
    贵公司2003年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、监管规则及《公
司章程》的规定，出席会议股东及股东代表的资格合法有效，股东大会表决程序合法，会议形
成的决议有效。
    特此见证。

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