*ST 环保：2003年临时股东大会决议公告
2003-12-06 06:38   

证券代码：000730　　　证券简称：*ST环保　　　　　 公告编号：2003-72

    　　　　　　　　　　　沈阳特种环保设备制造股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　2003年临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开和出席情况
    沈阳特种环保设备制造股份有限公司（以下简称"本公司"）2003年临时股东大会于2003年
12月5日下午2时在沈阳市沈河区朝阳街89号召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共
3人，代表公司股份372,057,627股，占公司股份总数的65.74%，符合《公司法》和公司章程的
有关规定。会议由公司代理董事长佟锰主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。
    二、议案的审议情况
    大会审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
    1.通过监事会提议免除王亮董事职务的议案
    表决结果为：372,057,627股同意，占出席会议有表决权股份总额的100%；0股反对；0股
弃权。
    三、律师出具的法律意见
    本公司2003年临时股东大会经北京隆安律师事务所沈阳分所律师吴杰、律师钟宇现场见证
并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格和大会表决程序
均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文件及公司章程的
规定。本次股东大会无股东提出新的议案，大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1、2003年临时股东大会通知
    2、2003年临时股东大会决议
    3、2003年临时股东大会法律意见书

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 沈阳特种环保设备制造股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年12月5日

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