数码网络:关于董事会换届选举的公告
2003-12-10 06:55
证券代码:000578 证券简称:数码网络 公告编号:2003-017
青海数码网络投资(集团)股份有限公司 关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 青海数码网络投资(集团)股份有限公司(以下简称"数码网络"或"本公司")第三届董 事会任期将于2004年2月11日届满。为了顺利完成董事会的换届选举(以下简称"本次换届选 举"),本公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会 议事规则》的相关规定,将第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、 董事候选人任职资格等公告如下: 一、第四届董事会的组成 按照数码网络现行《公司章程》的规定,第四届董事会由9名董事组成,其中独立董事3 名,董事任期自2004年2月12日起至2007年2月12日。 二、董事候选人的推荐(董事候选人推荐书见附件) (一)非独立董事候选人的推荐 1、 本公司董事会有权推荐非独立董事候选人; 2、 本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份每5%的股东有权推荐一名非独立 董事候选人,依此类推,最多不超过六名。 (二)独立董事候选人的推荐 1、 本公司董事会、监事会有权推荐独立董事候选人; 2、 本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份每1%的股东有权推荐一名独立董 事候选人,依此类推,最多不超过三名。 三、本次换届选举的程序 1、 推荐人在本公告发布之日起10天内(即2003年12月19日前)按本公告约定的方式向 本公司推荐董事候选人并提交相关文件; 2、 在推荐时间届满后,本公司将对推荐的董事人选进行资格审查,对于符合资格的董 事人选,将提交本公司董事会。 3、 本公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单,并以提案的方式提 请本公司股东大会审议。 4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、 完整并保证当选后履行董事职责。 四、董事任职资格 (一)非独立董事任职资格 根据《公司法》和《公司章程》的规定,本公司董事候选人应为自然人。凡具有下述条 款所述事实者不能担任本公司董事: 1、 无民事行为能力或者限制民事行为能力; 2、 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪,被判处刑罚, 执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利、执行期满未逾五年; 3、 担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,并对该公司、企业 的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年; 4、 担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该 公司、企业被吊销执照之日起未逾三年的; 5、 个人所负数额较大的债务到期未清偿; 6、 国家公务员; 7、 被中国证券管理部门确定为市场禁入者的,并且禁入尚未解除的人员。 (二)独立董事任职资格 本公司独立董事候选人除需具备上述任职资格之外,还必须满足下述条款所述事实: 1、 具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则; 2、 具有五年以上法律、经济或其他履行独立董事职责所必需的工作经验; 3、 具有下列情形之一的,不得担任本公司的独立董事: (1)在本公司或者本公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系 (直系亲 属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的 配偶、配偶的兄弟姐妹等); (2)直接或间接持有本公司已发行股份1%以上或者是本公司前十名股东中的自然人股 东及其直系亲属; (3)在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位或者在本公司前五名股东 单位任职的人员及其直系亲属; (4)最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员; (5)为本公司或者本公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员; (6)担任独立董事职务的上市公司超过5家的人员; (7)中国证监会认定的其他不能担任独立董事的人员。 五、关于推荐人应提供的相关文件说明: 1、 推荐人推荐董事候选人,必须向本公司董事会提供下列文件: (1)董事候选人推荐书(原件); (2)推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件备查); (3)推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查); (4)如推荐独立董事候选人,则需提供独立董事培训证书复印件(原件备查); 能证明符合本公告规定条件的其他文件。 2、 若推荐人为本公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件: (1)如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查); (2)如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(原件备查); (3)股票帐户卡复印件(原件备查); (4)本公告发布之日的持股凭证。 3、 推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下: (1)本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。 (2)如采取亲自送达的方式,则必须在2003年12月19日16时前将相关文件送达至本公 司指定联系人处方为有效。 (3)如采取邮寄的方式,则必须在2003年12月19日16时前将相关文件传真至 1971-6144887,并经本公司指定联系人确认收到;同时,"董事候选人推荐书"的原件必须在 2003年12月19日前邮寄至本公司指定联系人处方为有效(收到时间以西宁本地邮戳为准)。 六、联系方式 联系人:陈素英 联系部门:证券投资部 联系电话:0971-6138725 联系传真:0971-6144887 联系地址:青海省西宁市五四大街39号 邮政编码:810001 特此公告。 青海数码网络投资(集团)股份有限公司 董 事 会 2003年12月10日 附件: 青海数码网络投资(集团)股份有限公司 第四届董事会董事候选人推荐书 推荐人: 推荐的董事候选人类别:董事/独立董事 推荐的董事候选人姓名: 推荐的董事候选人年龄: 推荐的董事候选人性别: 推荐的董事候选人的任职资格:是/否符合本公告规定的条件。 推荐的董事候选人的联系方式:(包括电话、传真、电子信箱等) 推荐的董事候选人的简历:(包括学历、职称、详细工作履历等) 其他说明:(如有) 推荐人: (盖章/签名) 2003年[ ]月[ ]日
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