证券代码：000660　　证券简称：*ST南华　　公告编号：2003-099

    　　　　　　　　　　　　广州南华西实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　第三届第二十四次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    广州南华西实业股份有限公司第三届第二十四次董事会会议于二OO三年十二月十二日
在公司会议室召开，会议应到董事8人，实到6人，委托1人，全体监事（蔡建仁监事请假）、
总经理列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议审议通过如下决议：以5票
同意，2票弃权，审议通过张荻董事会秘书的辞职报告：张荻董事会秘书与公司签订的劳动
合同将于2003年12月31日期满，由于个人原因，不再续签劳动合同。董事会同意张荻辞去
公司董事会秘书职务，自2003年12月19日起生效。董事会在正式聘任董事会秘书前，暂由
证券事务代表黄丽葵代为履行董事会秘书职责。


    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广州南华西实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO三年十二月十二日


    　　　　　　　　　　　　　　　独 立 董 事 意 见

    公司董事会秘书张荻小姐因劳动合同于2003年12月31日期满，并由于个人原因不再与
公司续约。本人认为和建议除考虑其个人原因，公司能否继续予以挽留，使张荻小姐续约。
故本人对张荻秘书的辞职报告持保留意见。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 独立董事：方　轮
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO三年十二月十二日



    　　　　　　　　　　　　　　　 独 立 董 事 意 见

    张荻董秘基于个人原因，提出今年12月31日劳动合同将期满不再与公司续签劳动合同，
鉴于她担任公司董秘工作时间较长，且公司需要董事会秘书工作有个稳定，希望她本人能
与公司续签劳动合同，对她提出的辞职报告，本人持保留意见。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　独立董事：阮标荣
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO三年十二月十二日

    　　　　　　　　　　　　　　　　独 立 董 事 意 见


    董事会秘书张荻因与公司签订的劳动合同于2003年12月31日期满，而其本人基于个人
原因不再与公司续签劳动合同，故提出辞职请求。其辞职符合《劳动法》和公司章程，同
意其辞职请求。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 独立董事：刘　江
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO三年十二月十二日