证券代码:000405 证券简称:ST鑫光 公告编号:2003-049
珠海鑫光集团股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 珠海鑫光集团股份有限公司第四届董事会第三十八次会议于2003年12月16日上午9:30 在北京香格里拉写字楼五楼会议室召开,会议应参加董事11人,实际参加董事10人,符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案: 一、关于更换董事的议案 同意彭海波先生、翟彬先生、夏令生先生辞去公司董事职务,补选吴洪峰先生、张邦 龙先生、罗凯先生为公司董事侯选人(简历附后)。 二、同意彭海波先生辞去董事长职务,翟彬先生辞去副董事长职务,董事会要求对彭 海波先生在董事长任职期间作离任审计。 董事会选举徐武先生为本公司第四届董事会董事长(简历附后)。 三、关于公司经营班子调整的议案 同意黄大波先生辞去副总裁职务,温镇先生辞去财务总监职务,经徐武董事长提名, 董事会研究决定,夏令生先生继续担任公司总裁职务,决定聘张邦龙先生为财务总监,夏 文树先生继续担任董事会秘书(简历附后)。 经夏令生总裁提名,董事会研究决定,聘夏文树先生为公司副总裁。 上述议案一尚须公司临时股东大会通过。
珠海鑫光集团股份有限公司 董 事 会 2003年12月17日
附:简历 徐 武:男,40岁,汉族,中共党员,管理学硕士,经济学博士,中国国有经济研究 中心研究员,曾任珠海国际信托投资公司投资部经理、珠海兴业安全玻璃股份有限公司董 事长。 吴洪峰:男,48岁,四川南充人,大学文化,高级政工师,经济师,资深人力资源管 理专家。曾任安徽华宇集团团委副书记、车间主任,现任贵阳麦科特纺织有限公司副总经 理、珠海鑫光集团股份有限公司资产重组领导小组成员。 张邦龙:男,40岁,安徽滁州人,硕士、MBA,会计师。曾任中国扬子集团审计部副处 长、副总会计师、代总会计师、总会计师;1994年兼任中外合资企业安徽中银汽车工业有 限公司总会计师,2000年11月进入麦科特集团纺织有限公司工作,担任总会计师工作至今。 罗 凯:男,36岁,北京人,毕业于广州外国语学院英语系获文学学士学位,曾就职 于原外经贸部中国机械进出口集团有限公司、中国驻爱沙尼亚、匈牙利等国大使馆、中国 通用技术集团公司、麦科特集团纺织有限公司,现任贵阳麦科特实业有限公司副总经理。 夏文树:男,39岁,安徽巢湖人,中共党员,法学硕士、律师。曾任安徽师范大学经 济法政学院法律系讲师、安徽芜湖四达律师事务所主任,后调至本公司任法律处处长,证 券法律部部长,董事会秘书。
|