证券代码：000522　证券简称：白云山 A 公告编号：2003-032

    　　　　　　　　　广州白云山制药股份有限公司
    　　　　　第四届董事会二○○三年度第七次会议决议公告

    本公司第四届董事会二○○三年度第七次会议于2003年12月26日上午9：00在本公司办公楼
105会议室举行。会议由李益民董事长主持，会议应到董事9人，实到董事8人，杨家绪董事请假
，部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议审议通过了如下议案：
    1、《关于对股份公司存货进行盘盈盘亏、报废处理的议案》；
    同意对本公司属下各单位产成品等存货作盘盈处理73.77万元，对原材料等存货作盘亏处
理10.61万元，对产成品等存货作报废处理847.91万元，存货净损失784.75万元，将影响今年
的利润数784.75万元，实际报废损失最终以广州羊城会计师事务所审计后确认的数据为准。
    2.《关于对股份公司下属各企业固定资产进行报废处理的议案》；
    同意对本公司属下各单位固定资产原值399.60万元，累计已计提折旧144.08万元，固定资
产净值255.52万元，回收残值6.01万元，现固定资产净额为249.51万元的设备作固定资产清理
处理，将影响今年的利润数249.51万元，实际损失数额最终以广州羊城会计师事务所审计后确
认的数据为准。
    3.《关于核销坏帐的议案》；
    同意对本公司属下各单位无法收回的应收帐款共计215.60万元、其中已计提坏帐准备
171.08万元、现净额为44.53万元的应收帐款进行核销处理，将影响今年的利润数44.53万元，
实际损失数额最终以广州羊城会计师事务所审计后确认的数据为准。
    本次坏帐损失核销实行帐销案存，对已确认并核销的坏帐损失，如果以后又收回，按实际
收回金额进行会计处理。
    4.《关于处理化学药厂房改损失的议案》；
    同意对本公司下属企业广州白云山化学制药厂房改损失130.68万元通过调减公益金处理，
数额以广州羊城会计师事务所审计后确认的数据为准。
    本议案尚须提交股东大会审议通过。
    5.《2004年年薪制管理办法》；
    6.《关于成立化州小叶榕技术开发有限公司的议案》；
    7.《关于调整广州白云山制药股份有限公司经营班子的议案》；
    同意陈翔志先生因工作变动原因辞去本公司总经理职务，董事会对陈翔志先生在担任本公
司总经理职务期间,能够忠实、诚信、勤勉地履行职责给予高度评价。
    经董事长提名，会议同意聘任齐兆基先生为本公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
独立董事对此也发表了独立意见。（齐兆基先生简历见附件一、独立董事意见见附件二）
    8.《关于通过陈翔志先生辞去广州白云山制药股份有限公司董事的辞呈并提议齐兆基先生
为新一任董事的议案》。
    同意陈翔志先生因工作变动原因辞去本公司董事职务，董事会对陈翔志先生在担任本公司
董事职务期间,能够忠实、诚信、勤勉地履行职责给予高度评价。
    经大股东提名，会议同意齐兆基先生为本公司董事。
    本议案尚须提交股东大会审议通过。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广州白云山制药股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　　事　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○三年十二月二十六日

    附件一
    齐兆基先生简历
    齐兆基，男，51岁，研究生毕业，职称：高级经济师。
    历任广东制药厂团总支副书记，广州市医药总公司副处长、处长，广州药用包装材料厂厂
长，广州星群制药厂厂长，广州星群制药股份有限公司董事长、总经理，广州市医药进出口公
司经理，广州侨光制药厂厂长兼广东制药厂厂长。
    现任广州白云山制药股份有限公司副总经理兼广州侨光制药有限公司董事长、总经理。