证券简称：粤电力A 粤电力B　证券代码：000539、200539　公告编号：2003-31

    　　　　　　　　　　　　 广东电力发展股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 第四届监事会第十次会议决议公告

    广东电力发展股份有限公司第四届监事会第十次会议（2003年第六次会议）于2003年12月
29日在广州市召开，会议由监事会主席杨选兴主持，应到监事6人（其中独立监事2人）、实到
监事6人（其中独立监事2人）。会议一致通过如下决议：
    1、董事会在召集、召开董事会会议的程序和过程符合有关法律、法规及公司《章程》的
规定；
    2、董事会在表决具有关联交易性质的《关于瑞能公司委托茂名热电厂承包管理5号机组的
议案》时，所有关联方董事都遵守了回避表决的规则，7名非关联方董事（包括5名独立董事）
一致表决通过了本次关联交易，未发现董事会存在违反诚信原则，作出同意公司该议案的决策
和披露信息的情形；
    3、同意董事会对上述议案的基本判断，同意将《关于瑞能公司委托茂名热电厂承包管理5
号机组的议案》提交公司2004年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广东电力发展股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00三年十二月三十一日