证券代码：000618　证券简称：*ST吉化　 公告编号：2003-026

    　　　　　　　　　　　　　吉林化学工业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　 临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    吉林化学工业股份有限公司（"本公司"）于2003年12月30日在吉林省吉林市龙潭区龙潭大
街9号（公司本部）召开临时股东大会。出席本次股东大会的股东或经授权的股东代理人一人，
代表有表决权的股份三十二亿七千三百八十万五千六百五十三股，占公司总股本91.93%，符合
本公司章程和中国有关法律法规的要求。会议由董事长于力先生主持，本公司国有法人股股东
代表、H股和A股股东委托代表、律师事务所代表出席了会议，公司总经理、监事会主席、董事
、监事、公司副经理、董事会秘书列席了会议。
    根据《香港联合交易所证券上市规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，
就本公司与控股股东进行的关联交易的有关议案，控股股东放弃在本次临时股东大会上的投票
权。
    经出席会议的股东代理人所持表决权的二分之一以上通过，会议以普通决议的形式批准于
2003年11月13日，就本公司以总金额人民币15,950万元从吉化集团公司购买机器设备等资产所
签订之协议，该等款项用本公司应收吉化集团公司款项支付；并授权本公司董事采取其认为必
须或有必要之行动，或签署有关文件使交易生效。
    有效投票总数为一千七百六十四万九千一百四十六股，赞成票一千七百三十七万一千零四
十六股，占投票总数的98.42%；其中外资股七百九十八万四千八百九十二股，占投票总数的
45.24%；A股九百三十八万六千一百五十四股，占投票总数的53.18%；反对票二十七万八千一百
股（外资股），占投票总数的1.58%。
    北京市金杜律师事务所接受本公司委托，委派律师周宁出席了本次临时股东大会并对大会
的相关事项进行见证。金杜律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开及表决程序等相关
事宜符合法律、法规和公司章程的规定，临时股东大会决议合法有效。
    备查文件：
    1、吉林化学工业股份有限公司临时股东大会决议；
    2、法律意见书。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 吉林化学工业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年12月30日