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证券代码：000730 证券简称：*ST环保 公告编号：2004-1
沈阳特种环保设备制造股份有限公司
董事会2004年第一次临时会议决议暨召开2004年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
沈阳特种环保设备制造股份有限公司（以下简称"本公司"）第四届董事会2004年第一次
临时会议于2004年1月8日以通讯方式召开，本决议以传真签字方式表决，应参加表决8人，董
事辜勤华未参加，董事宋立国、独立董事赵克因辞职未参加此次表决，实际参加表决5人，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过变更公司注册地址的议案，并提请股东大会审议；
因公司注册地沈河区热闹路118号房产被强制查封、拍卖，现变更为沈阳市沈河区热闹路
134号；
"沈阳市沈河区热闹路118号"系沈阳火炬特种环保设备制造有限公司（以下简称"火炬环
保"）房产，火炬环保是本公司控股60%的子公司。该处房产因本公司为沈阳加美加科技电讯
有限公司在沈阳市商业银行华山支行贷款1,000万元提供担保一案而被强制查封并评估拍卖。
相关事项参看本公司2003-33#公告。
二、审议通过修改《公司章程》部分条款的议案，并提请股东大会审议；
原《公司章程》第五条 公司住所：沈阳市沈河区热闹路118号；邮政编码110011
现修改为：第五条 公司住所：沈阳市沈河区热闹路134号；邮政编码110011
三、审议通过独立董事赵克的辞职申请，并提请股东大会审议；
四、审议通过董事会提名曹天枢为公司董事，推荐张帆为公司独立董事的议案，并提请股
东大会审议；
五、审议通过关于2004年2月12日召开公司2004年第一次临时股东大会的有关议案。
2004年第一次临时股东大会有关事宜通知如下：
（一）召开会议基本情况
沈阳特种环保设备制造股份有限公司2004年第一次临时股东大会定于2004年2月12日下午
2:00在沈阳市沈河区朝阳街89号615室召开，会议采取现场投票表决方式。
（二）会议审议事项
1、审议变更公司注册地址的议案；
原公司注册地：沈河区热闹路118号
现变更为：沈阳市沈河区热闹路134号；
2、审议修改《公司章程》部分条款的议案；
原《公司章程》第五条 公司住所：沈阳市沈河区热闹路118号；邮政编码110011
现修改为：第五条 公司住所：沈阳市沈河区热闹路134号；邮政编码110011
3、审议董事宋立国、独立董事赵克辞职的议案；
4、审议董事会提名张骏、曹天枢为公司董事，推荐张帆为公司独立董事的议案。
（三）会议出席的对象
1、截止2004年1月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的全体股东；股东不能亲自出席会议的，可以委托代理人出席会议和参加表决。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
（四）会议登记方法
1、登记方式：出席会议的法人股东凭深圳证券交易所股票帐户、法人营业执照复印件、
法定代表人委托书、出席人身份证进行登记；个人股东凭深圳证券交易所股票帐户、个人身份
证（委托出席的还需要授权委托书及出席人身份证）。异地股东可用传真或信函方式办理登记
手续，并于出席会议时凭上述材料签到。
投票代理委托书在会议召开前24小时备置于沈阳市沈河区朝阳街89号615室；委托书由委
托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公正，经公正的授权书或其
他授权文件和投票代理委托书均需备置于沈阳市沈河区朝阳街89号615室；委托人为法人的，
由其法定代表人或董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。
2、登记时间：2004年2月6日下午1:30---4:30
3、登记地点：沈阳市沈河区朝阳街89号615室
（五）其他事项
1、联系方式：
联系地址：沈阳市沈河区朝阳街89号615室
联系电话、传真：024-24866901
2、注意事项：出席会议的股东食宿及交通费用自理。
附件：
1、董事会2004年第一次临时会议决议
2、沈河区热闹路118号房产拍卖公告
3、独立董事赵克辞职申请
特此公告
沈阳特种环保设备制造股份有限公司
董 事 会
2004年1月8日
授权委托书
兹全权委托 先生（或女士）代表我单位（个人）出席沈阳特种环保设备制造
股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代表行使表决权。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人帐户卡号码：
委托人持股数：
委托日期：
候选董事简历
曹天枢，男，1967年10月25日出生，本科，曾任政府部门办公人员，现任中广时代（沈
阳）通讯有限公司市场推广总监。
候选独立董事简历
张帆，男，1970年2月19日出生，本科，曾任沈阳鹭岛公司财务总监，现任长春鹭岛公司
总经理。
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