证券代码:000799 证券简称:湘酒鬼 公告编号:2004-02
湖南酒鬼酒股份有限公司 第二届监事会2004年度第一次会议决议公告 湘酒鬼监字决议[2004]01号
湖南酒鬼酒股份有限公司第二届监事会2004年度第一次会议于2004年1月15日采用通讯 方式召开。会议应到监事5人,实到5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 经会议审议,通过决议如下: 一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》 本公司第二届监事会任期将满,根据本公司《章程》,本届监事会将于2004年度第1次 临时股东大会选举产生新一届监事会成员后届满终止。 根据公司章程,公司第二届监事会提名张林安先生、彭司权先生、郑风林先生为公司第 三届监事会监事连任候选人。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。 公司第二届监事会决定将公司第三届监事候选人提交公司2004年第1次临时股东大会选 举。(上述监事候选人简历均在指定报刊及网站公开披露,详见2003年5月29日的《中国证 券报》、《证券时报》)。 二、审议通过《关于召开公司2004年第1次临时股东大会的议案》 同意公司于2004年2月16日上午9:30在湖南省吉首市本公司酒文化陈列馆召开2004年度 第1次临时股东大会。
湖南酒鬼酒股份有限公司 监 事 会 2004年1月15日
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