股票简称：扬子石化　股票代码：000866　公告编号：2004-02号

    　　　　　　　　　　　 中国石化扬子石油化工股份有限公司
    　　　　　　　　　　　第二届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公司的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任
    中国石化扬子石油化工股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2004年1月17日在
南京市六合区沿江工业开发区扬子宾馆209会议室召开，公司现有董事11名，9名出席，2名
委托，符合法定要求。公司5名监事列席会议。会议决议如下：
    根据公司章程的规定，全体董事表决并一致同意，选举戴厚良先生为中国石化扬子石油
化工股份有限公司董事长。
附：简历
    戴厚良先生：现年40岁。毕业于江苏化工学院有机化工专业，教授级高级工程师。1985
年加入扬子石化公司，历任芳烃厂副厂长、厂长，公司副经理；1998年起任中国石化扬子石
油化工股份有限公司董事、副总经理，副董事长、总经理。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年一月十七日