证券代码：000970　证券简称：中科三环　　公告编号：2004-004

    　　　　　　　　　　　北京中科三环高技术股份有限公司
    　　　　　　　　　　　第二届监事会第八次会议决议公告

    北京中科三环高技术股份有限公司第二届监事会第八次会议于2004年2月5日下午在北京友
谊宾馆召开，本次会议应到监事3人，实到监事3名，符合《公司法》和本公司《章程》的有关
规定，会议由监事会主席张子云先生主持，会议审议通过了如下决议：
    一、审议通过了《2003年年度报告及报告摘要》
    本监事会经过审查，认为公司的2003年年度报告真实反映了公司的经营状况；
    二、审议通过了《2003年度监事会工作报告》
    本监事会经过审查，认为在报告期内公司严格按照《公司法》等有关法律、法规规范运作
，决策程序合法，并已建立了较完善的内控制度。公司董事、经理等高级管理人员在执行公司
职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

     特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北京中科三环高技术股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年2月5日