证券代码：000806　　　证券简称：银河科技　　 公告编号：2004-6

    　　　　　　　　　　　 北海银河高科技产业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 第四届监事会第五次会议决议公告

    北海银河高科技产业股份有限公司第四届监事会第五次会议于2004年2月8日在南宁分公司
会议室召开。应到监事5名，实到监事5名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。会议由郭正确主持，与会监事经认真审议，以记名投票方式进行了表决，并通过以下决议：
    一、审议通过了2003年度监事会工作报告
    公司监事会通过一系列检查、监督、审核活动，形成下列独立意见：
    1、公司依法运作情况。公司决策程序合法，建立了较完善的内部控制制度，公司董事、
经理层执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2、检查公司财务的情况。公司财务报告真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果
，华寅会计师事务所有限责任公司对公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会
认为注册会计师出具的审计意见是恰当的。
    3、报告期内公司对2002年度增发新股募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，实际
投资项目未发生变更。
    4、公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未损害股东的权益或造成公司
资产流失。
    5、报告期内发生的关联交易公平，未损害公司利益。
    二、审议通过了2003年度报告正文及摘要
    三、审议通过了2003年度财务决算报告
    四、审议通过了2003年度利润分配及公积金转增股本预案
    五、审议通过了董事会通过的发行可转换公司债券的相关议案

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海银河高科技产业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年二月八日